FCA ввёл запрет на осуществление биржей Binance операций с криптовалютой

5 июля, 2021

Финансовый регулятор Великобритании (FCA) официально отказал мировой криптовалютной бирже Binance в осуществлении законной деятельности на территории государства. Без специальной лицензии, зарегистрированное на территории Великобритании, структурное подразделение Binance Markets Limited (BML) не имеет права не только оказывать услуги по торговле криптовалютами, но и рекламировать любые услуги компании Binance. C 30 июня 2021 года Управление по контролю за […]

Как пройти банковский комплаенс при открытии иностранного счета?

5 ноября, 2020

Прежде чем регистрировать иностранную компанию стоит задаться вопросом: «Откроют ли банки счет для такой компании?». И здесь возникает множество нюансов. В какой юрисдикции будет зарегистрирована ваша компания? Какое резидентство будет иметь учредитель? Будет ли у компании сайт? Какие будут сотрудники? Множество факторов имеют значение. В текущих реалиях зарегистрировать иностранную компанию бывает относительно просто, а вот […]

Как получить криптовалютную лицензию в Эстонии в 2020?

30 сентября, 2020

С марта 2020 года правила получения криптовалютных лицензий в Эстонии значительно изменились. Кроме того, ведение деятельности эстонских компаний с крипто-лицензиями теперь будет происходить под более пристальным присмотром Эстонской службы финансовой разведки (Financial Intelligence Unit). Возможно ли в новых условиях запускать крипто-проекты в Эстонии и к чему готовиться – все ответы вы найдете в обзоре последней […]

Получение платежной лицензии в ОАЭ

28 сентября, 2020

Какие возможности открывает для бизнеса получение платежной лицензии в ОАЭ ? Последние годы Объединенные Арабские Эмираты по праву занимают почетное место крупнейшего финансового центра мира. Многие предприниматели регистрируют компании и получают лицензии именно в ОАЭ, так как Арабские Эмираты принято считать одной из самых защищенных стран в отношении финансовых рисков. Бизнесменов привлекает благоприятная экономическая среда, […]

Регистрация компании с платежной лицензией в Сингапуре (PSP)

22 сентября, 2020

Современный мир полностью перешел с офлайн-режима в онлайн. Новыми трендами для предпринимателей стали digital банки и платежные системы. Такая форма управления финансовыми потоками стала популярной при построении бизнес-процессов и при взаимодействии владельцев бизнеса с клиентами. Объёмы денежных переводов в электронном виде стремительно растут. На данный момент мнения по поводу наиболее благоприятной страны для получения платежной […]

Получение финансовой лицензии в Сингапуре

16 сентября, 2020

Сегодня международный рынок как никогда нуждается в надежных, безопасных, быстрых и простых инструментах для ведения бизнеса. Иностранные инвестиционные фонды являются традиционным средством для управления активами, получения прибыли с целью создания новых бизнес-проектов и дополнительного дохода. Выбрать юрисдикцию для регистрации инвестиционного фонда бывает не просто, но популярностью сейчас активно набирает Сингапур. Многие стартапы запускают свои проекты […]

В США биткоин признан деньгами

28 июля, 2020

Новое решение окружного суда округа Колумбия по биткоину В мире нет единого подхода к определению правового статуса биткоина. Многие страны никак не регулируют этот вопрос, а в остальных странах нет единого мнения о том, как же относиться к криптовалютам в целом, и биткоину в частности. Такие страны, как США, являются маяком для остальных юрисдикций в […]

Грузия присоединится к международному автоматическому обмену информацией

27 июля, 2020

Ряды редеют Международный автоматический обмен налоговыми данными охватывает все больше стран, и Грузия не останется в стороне. Министр финансов Грузии Иване Мачавариани объявил о внедрении международных стандартов автоматического обмена информацией о финансовых счетах в стране к 2023 году. Данный шаг послужит мощным оружием по борьбе с неуплатой налогов и станет толчком для генерации дополнительного источника […]

Как избежать двойной уплаты налога?

24 июля, 2020

Россия и действующие двусторонние международные договоры Об избежании двойного налогообложения. При выборе страны для регистрации компании и запуска проекта владельцы бизнеса все чаще задаются вопросом: «А не уплатим ли мы налог дважды? Сколько процентов налога мы должны будем заплатить в стране ведения бизнеса? B стране регистрации?». Большинство крупных международных компаний и холдингов базируются именно в […]

Оштрафован латвийский банк Signet Bank

23 июля, 2020

Eще одна жертва борьбы с отмыванием денег в Прибалтике Прибалтика остается опасной зоной для банков и финансовых компаний, и доказательство тому – очередной штраф местному банку. В этот раз штраф в размере 906 610 евро за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) получил латвийский банк Signet Bank. Внимание финансовых регуляторов к деятельности Прибалтийских […]

Лицензирование социального трейдинга

16 июля, 2020

Какая лицензия нужна для платформы копи-трейдинга (Copy Trading)? Такой вид услуг, как копи-трейдинг, становится очень популярным дополнением на различных финансовых платформах. Компании, предоставляющие своим клиентам возможность копирования сделок опытных трейдеров, получают перед простыми брокерами значительное конкурентное преимущество, привлекая больше клиентов. Какая лицензия нужна для осуществления копи-трейдинга? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен! В данной […]

Ищем альтернативу: PayPal ограничит внутренние переводы по России

13 июля, 2020

31 августа 2020 года международная платежная система PayPal прекращает внутренние переводы по России. Что же это означает для бизнеса и для обычных людей? На сайте PayPal говорится о том, что российским пользователям больше недоступны переводы по России как компаниям, так и пользователям-физическим лицам. Платежный сервис готовит переориентацию на международные платежи. Любой пользователь сможет использовать услуги […]

Открыть банковский счет в Прибалтике станет сложнее

1 июля, 2020

Страны Прибалтики долгие годы используются бизнесменами со всего мира как окно в банковский мир Европы. Географическая близость к СНГ и распространенное знание жителями Прибалтийских стран русского языка сделали открытие счетов в банках Эстонии, Литвы и Латвии очень популярным решением для предпринимателей из СНГ и, особенно, России. Дополнительной вишенкой на торте всегда были недорогое обслуживание, простота […]

Россия расторгает Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром

30 июня, 2020

«Главный оффшор России» прекращает работу? Кипр является очень популярной страной для структурирования международного бизнеса. Особенно Кипр, с его низкими налогами для местных компаний и трастами для сохранения конфиденциальности, любят использовать бизнесмены из СНГ. Часто Кипр является соединительным звеном, через которое капитал переводится из стран СНГ в офшоры и обратно. В частности, по данным Центробанка […]

О каких недостатках счетов в платежных системах все молчат?

25 июня, 2020

Открытие для иностранной компании счета в платежной системе сегодня является крайне популярным решением. Это неудивительно, учитывая непростую ситуацию с открытием и работой расчетных счетов в классических банках. На тему преимуществ счета в платежной системе можно найти множество информации – от банальной рекламы самих платежных систем до различных профильных (и не только) статей. На первый взгляд, […]

В России повысится ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

24 июня, 2020

На протяжении 20 лет Россия сохраняла плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — независимо от суммы дохода, все граждане платили налог в размере 13 % от своих доходов в бюджет государства. 23 июня 2020 года, Президент РФ в своем очередном телеобращении объявил об увеличении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до […]

Сложности при проведении валютных платежей у клиентов «Альфа-банка»

19 июня, 2020

В последнее время в работе «Альфа-банка» происходят сбои. Многие клиенты жалуются на проблемы с валютными переводами. Пользователи сталкиваются с задержками в отправке платежей и вовсе отказом в проведении некоторых платежей за пределы РФ. Иностранные компании с текущими счетами в Альфе вовсе говорят о проблемах в переводе любых транзакций. Отправка платежей по некоторым направлениям (таким, как […]

С подписанием закона о КИК в Украину добралась деофшоризация. Или нет?

18 июня, 2020

В последние годы тематике КИК (Контролируемых иностранных компаний) было посвящено множество статей. Ответы на вопросы о том, нужны ли правила КИК в Украине или нет, в каком виде они должны быть приняты, к чему это может привести – теперь найдены. Закон № 1210 о внесении в Налоговый кодекс Украины изменений, приводящих к возникновению правового регулирование […]

Ставка корпоративного налога на прибыль в Великобритании остаётся 19%

16 июня, 2020

Множество бизнесменов со всего мира активно используют в работе компании, зарегистрированные в Великобритании. Нет ничего удивительного в том, что любые новости, касающиеся стоимости содержания и использования британских компаний вызывают живой интерес далеко за пределами этой страны. В бюджете на лето 2015 года правительство Великобритании объявило, что общая ставка корпоративного налога на прибыль будет снижена с […]

Счет в платежной системе — отличия от классического счета в банке и преимущества

28 мая, 2020

Работа любого бизнеса, в том числе международного, тесно связана с банковскими переводами и счетами. Для иностранных компаний открытие корпоративного счета позволяет принимать оплаты от клиентов, отправлять платежи подрядчикам, оплачивать налоги и проводить любые операции. За редким исключением, банковский счет нужен всем. Но открытие банковского счета в иностранном банке сегодня сопровождается крайне сложной и затянутой бюрократической […]

Топ-5 рекомендаций для удаленного открытия счета в иностранном банке

4 мая, 2020

За последнее время мировая банковская система сильно изменилась. Банки при открытии счета на иностранные компании проводят емкую и сложную комплаенс -процедуру, а также вводят новые требования, которым должна соответствовать иностранная компания, желающая открыть счет. Часто компаниям требуется подтвердить substance (реальное экономическое присутствие — арендовать офис, взять на работу квалифицированного сотрудника, комплаенс-офицера) в стране регистрации бизнеса, […]

Categories: Про финансы