Реестры бенефициаров: что это и кто может узнать о вас информацию

Информация  о владельцах бизнеса становится все более доступной и прозрачной, и  реестры бенефициаров – важный элемент в обеспечении этого международного тренда. В этой статье Antwort Law расскажет, что представляют собой реестры бенефициаров и кто может получить доступ к сведениям внутри. 

Реестры бенефициаров – это официальные списки, которые содержат информацию о конечных владельцах компаний, кто прямо или косвенно владеет значительной долей (обычно от 25% акций и более) в компании. Существует два основных типа реестров:

1. Общие реестры чаще всего включают основную информацию о компании: название, регистрационный номер, адрес, дата регистрации, иногда имена директоров и акционеров. 
2. Реестры бенефициаров уже содержат информацию о конечных владельцах компании.

Несмотря на глобальный тренд к повышению прозрачности и доступности информации о владельцах бизнеса, уровень доступности этой информации и правила ее предоставления значительно различаются в разных юрисдикциях. Давайте рассмотрим это на примерах трех популярных среди наших клиентов юрисдикций: ОАЭ, Сингапур и Гонконг.  

Реестры бенефициаров в ОАЭ

• нет центрального реестра бенефициаров, который ведется одним государственным органом по всем компаниям;
• информация может быть предоставлена только по запросу компетентных органов;
• для локальных компаний (mainland) существует закрытый реестр, который не показывает фамилии и имена владельцев, но предоставляет название и регистрационный номер; доступен по следующей ссылке
• для компаний, зарегистрированных в свободных зонах (фризон) нет обязательства публиковать данные о компаниях, однако можно обратиться в администрацию фризоны для получения ограниченной информации такой как название компании, номер, дата начала и окончания действия лицензии, адрес и, возможно, email.

Реестры бенефициаров в Сингапуре

• существует общий платный реестр компаний, стоимость одного запроса - 5,50 сингапурских долларов; доступен по ссылке 
• существует центральный реестр бенефициаров, но он закрыт и доступен только по запросу. 

Реестры бенефициаров в Гонконге

• существует общий платный реестр компаний, доступен по ссылке 
• существует центральный реестр бенефициаров, но он закрыт и доступен только по запросу. 

Таким образом, мы видим, что в каждой стране существуют свои уникальные правила ведения реестров, касающихся данных о компании и данных о бенефициарах. Antwort Law предлагает полный спектр консультационных услуг по работе с различными юридическими документами, включая  реестров бенефициаров в различных юрисдикциях. Мы поможем вам: 

1. получить доступ к необходимой информации о компаниях и их владельцах в различных странах;
2. обеспечить соответствие вашего бизнеса местному законодательству и требованиям по раскрытию информации;
3. разработать стратегии по защите конфиденциальной информации о ваших клиентах и бизнесе;
4. разобраться в сложных вопросах международного налогового планирования и корпоративного права.

Лидия Иванова