Полный спектр юридических услуг и сопровождение бизнеса любого масштаба
Открываем, обслуживаем, оптимизируем налоги, готовим контракты и соглашения, сопровождаем сделки любой сложности и получаем лицензии
Готовые к продажи компании с полным комплектом документов
Поможем купить готовую компанию, с комплектом документов, открытыми счетами и лицензиями
Комплексное решение по получению криптолицензий
Получаем лицензии на обмен криптовалют, криптокошельки, криптопроцессинг, управление криптоактивами и криптофондами
01 ...
ТОП 10
Юридических компаний
8 500
Проведенных сделок
200 млн.
Сэкономленных денег
1,5M $
Сопровождали сделку
Первая консультация бесплатно.
Партнеры
Preview
BNP Paribas Bank
CIM Bank
ING-Bank
Millenium Bank
UBS Bank
Bilderlings
Кейсы
Организация студии звукозаписи в ОАЭ
Задача
Выстроить работу студии звукозаписи MBP STUDIO LLC (instagram.com/mbpodcast_studio) с юридической точки зрения и обеспечить защиту инвесторов при участии в и распределении прибыли студии. Урегулировать распределение обязанностей и участие основателей в проекте до запуска и после запуска.
Решение
Составлен комплект договоров, а именно инвестиционный договор о партнерстве и корпоративный договор между участниками. Налажена работа студии и четкое распределение дохода на будущее. Также были даны инструкции и рекомендации по работе студии в соответствии с законодательством ОАЭ и международным законодательством с точки зрения рекламы и привлечения клиентов со всего мира.
Гулевская Диана
Гулевская Диана
13.03.2024
Открытие IT компании и корпоративного счета
Задача
Нужна компания для работ по разработке и продаже программного обеспечения. Планируемая ежегодная прибыль - от 500 000 долларов США. Необходим местный банковский счет, возможность принимать платежи от пользователей по всему миру и максимальное оптимизирование налогов.
Решение
Зарегистрирована компания в ОАЭ типа FZCo во Freezone IFZA в рамках Дубая. Местоположение было удобно для логистики учредителя. Получена лицензия Computer Systems & Communication Equipment Software Design. Открыто два счета в местных банках в течение 1,5 месяцев. Получено ВНЖ для учредителя. Срок исполнения: 2,5 месяца.
Иванова Лидия
Иванова Лидия
30.07.2023
Управление криптоактивами клиентов
Задача
Необходима компания, чтобы управлять криптовалютой на счетах клиентов и принимать платежи от пользователей по всему миру в криптовалюте для управления на собственном счету.
Решение
Зарегистрирована компания в Эстонии, получена лицензия на криптоуправление от финансового регулятора. Работы заняли 3 месяца. Были составлены политики AML, KYC для работы, подобран местный офис и нанят AML офицер.
Гулевская Диана
Гулевская Диана
Публикации
01.10.2024, 09:31
Кейс Antwort Law: комплексное оформление отношений между инвесторами студии продакшн-студии в Дубае
В условиях стремительного роста креативных индустрий на глобальной арене, юридическая поддержка стартапов становится неотъемлемым фактором их успешного развития. Одним из ярких примеров нашего участия в таком процессе стал кейс с MBP Studio LLC — продакшн-студией, расположенной в Дубае, специализирующейся на создании контента от коротких видеороликов и подкастов до полноценных онлайн-курсов (https://www.instagram.com/mbpodcast_studio/?hl=de)
26.09.2024, 11:14
Ежегодные проверки KYC в банках: зачем они и почему их не следует игнорировать
Проверки KYC (Know Your Customer или «Знай своего клиента») стали важной составляющей деятельности банков и финансовых учреждений. Ежегодная проверка KYC — это не просто формальность, а важная мера, направленная на обеспечение безопасности финансовых операций, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на сложности, связанные с процедурой, и время, которое она занимает, игнорировать KYC не стоит, поскольку это может иметь серьезные последствия как для клиента, так и для банка.
19.09.2024, 07:43
Как нотариально заверить и апостилировать документы в ОАЭ?
Апостилирование и нотариальное заверение документов в ОАЭ требует внимательного подхода и глубокого понимания местных процедур и правил. Международная юридическая компания Antwort Law часто помогает своим клиентам в этом процессе, который может быть длительным и достаточно дорогостоящим. В этой статье мы подробно рассмотрим все этапы и нюансы, с которыми вы можете столкнуться, а также дадим полезные советы, чтобы помочь вам успешно завершить процесс.
16.09.2024, 11:09
Международные соглашения о двойном налогообложении: преимущества и как избежать двойного налога
Международные соглашения о двойном налогообложении (СИДН) – это двусторонние или многосторонние договоры между странами, определяющие какие доходы и активы подлежат налогообложению в каждой из стран, участвующих в соглашении для предотвращения двойного налогообложения доходов и капитала. Первое соглашение о двойном налогообложении было подписано между Австрией и Венгрией еще в 1899 году. На сегодняшний день в мире существует более 3 000 таких соглашений. В этой статье международная юридическая компания Antwort Law предоставляет обзор основных аспектов СИДН и как им пользоваться.
11.09.2024, 10:26
Правовое регулирование глобальных систем электронных платежей
Международные системы электронных платежей обеспечивают быстрые и удобные финансовые операции между странами, но их использование связано с множеством правовых и регуляторных вопросов. Международная консалтинговая компания Antwort Law предлагает подробный обзор этих аспектов и предоставляет профессиональную помощь в настройке процессов приема и отправки электронных платежей для вашей компании по всему миру.
04.09.2024, 09:54
Юридическое сопровождение международных выставок и конференций
Международные выставки и конференции являются важными событиями для бизнеса, способствующими установлению контактов, обмену знаниями и продвижению продуктов и услуг на глобальном рынке, однако организация таких мероприятий требует тщательного юридического сопровождения. Международная консалтинговая компания Antwort Law представляет обзор ключевых юридических аспектов, связанных с организацией международных выставок и конференций.
02.09.2024, 10:48
Юридические аспекты международной логистики и транспортировки
Компании в сфере международной логистики и транспортировки товаров сталкиваются с множеством юридических вызовов: заключение договоров перевозки, управление ответственностью перевозчиков, таможенное регулирование, соблюдение международных стандартов и разрешение логистических споров. Юридическая компания Antwort Law подготовила подробный обзор этих юридических аспектов, чтобы помочь компаниям успешно навигировать в сложностях международной логистики.
29.08.2024, 09:30
Юридические аспекты использования искусственного интеллекта в бизнесе
Искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью современного бизнеса, предоставляя новые возможности для оптимизации процессов, улучшения качества обслуживания клиентов и повышения конкурентоспособности. Однако с ростом применения ИИ возникают и сложные юридические вопросы, связанные с этикой, конфиденциальностью и ответственностью. Международная юридическая компания Antwort Law предлагает обзор юридических аспектов использования ИИ в бизнесе и рекомендации по их эффективному урегулированию.
26.08.2024, 13:15
Платежные агенты в ОАЭ: что нужно знать о лицензировании
Ведение бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах требует тщательного соблюдения юридических норм, особенно в сфере обработки платежей. Компания Antwort Law готова помочь вам с юридическим сопровождением вашего бизнеса в ОАЭ, предоставляя профессиональные консультации и услуги.
21.08.2024, 09:31
Юридические аспекты защиты данных при использовании блокчейн-технологий
Блокчейн-технологии зародились в 2008 году с появлением биткойна и с тех пор претерпели значительное развитие. Сегодня они используется для автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов путем создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Например, банки активно используют эти технологии для проведения транзакций и повышения прозрачности операций: JPMorgan Chase внедрил свою платформу Quorum для безопасного обмена данными между банками, а IBM и Maersk используют их для отслеживания товаров в цепочке поставок.
Свяжитесь и мы поможем!
Не стесняйтесь звонить, задать вопрос или оставить комментарий, ведь вводная консультация - бесплатно!
FAQ
Нужна ли лицензия финансовой организации?
Существует большое разнообразие финансовых компаний, занимающихся регулируемыми видами деятельности. Большинству из них требуется наличие соответствующей лицензии.
Сколько времени занимает открытие корпоративного счета за границей?
Открытие иностранного корпоративного счета занимает от 2 недель до 3 месяцев. Это вызвано требованиями финансовых регуляторов к банкам и платежным системам проводить тщательные и многоэтапные проверки своих клиентов. Итоговый срок открытия счета зависит от многих факторов, таких как страна, типа бизнеса и выбор банка, гражданство учредителя и директора, публичная информация о них и о компании, наличие готового комплекта документов и других факторов.
Почему банк отказывает в открытии счета?
Причины могут быть разнообразны, выделяются четыре самые распространенные: 1. Ошибки при подготовке документов. 2. Неполные данные, краткие и неубедительные ответы, отсутствие логики и структуры у ответов, нет продуманной истории компании. 3. Гражданство учредителей и/или директоров. 4. Деятельность компании или недостаточный оборот. Например, криптокомпаниям непросто открыть счет по причине своей сферы работы, а многие банки на этапе отбора оценивают потенциальный оборот компании.
Что делать, если банк запрашивает source of funds?
Предоставьте документы, подтверждающие источник денежных средств, из которых вы будете пополнять счет и вести бизнес. Самые надежные источники - официально подтвержденные, с которых уплачены налоги. Если, например, вы получили деньги с продажи криптовалюты, которая во многих странах не регулируется на законодательном уровне, предоставьте справку с биржи. Также в некоторых случаях может понадобится заключение юриста или справка из государственных организаций.
Можно ли использовать договор займа в качестве подтверждения источника происхождения средств?
Мы не рекомендуем использовать договоры займа в качестве подтверждения источника происхождения средств. Сложившаяся практика такова, что большинство банков не принимают такие документы в качестве надлежащего обоснования source of funds, либо задают множество дополнительных вопросов, для ответа на которые придется собирать еще больше информации. Например, документы на займодавца, подтверждение его источника денежных средств, а также каким образом и когда вы собираетесь этот займ погасить.
В каких случаях банки спрашивают подтверждение происхождения средств?
Источник происхождения средств - один из самых частых запросов банка, ответ на который влияет на решение об открытии счета и дальнейшей его работе. Как правило, банки задают его в двух случаях. Во-первых, при открытии счета: банк хочет знать из каких источников вы собираетесь сделать первое пополнение. Во-вторых, при крупных переводах между личными и корпоративными счетами: даже если это ваша компания, вам потребуется указать источник средств на личном счете.
Нормально ли, если банк присылает вопросы по вашим платежам?
Да, не волнуйтесь, это обычная практика банков. Они имеют право запрашивать любую информацию относительно ваших платежей. Мы рекомендуем отвечать на все вопросы как можно точнее и быстрее.
На сколько подробно следует отвечать на запросы от банков?
Лучше отвечать по существу, то есть на поставленный вопрос, не затрагивая смежные области. Таким образом вы не укажете лишнего и не вызовете дополнительный интерес, но в то же время закроете интерес банкира.
Мы используем файлы cookie
Когда вы посещаете наш веб-сайт, если вы согласны, мы будем использовать файлы cookie, чтобы позволить нам собирать данные для совокупной статистики, чтобы улучшить наши услуги и запомнить ваш выбор для будущих посещений.

Если вы этого не хотите, мы будем использовать только файлы cookie, чтобы запомнить ваш выбор для будущих посещений (то есть основные файлы cookie).

Если вы не выберете ни одного из двух вариантов, файлы cookie не будут развернуты, но баннер появляется снова каждый раз, когда вы будете заходить на наш веб-сайт.

Больше информации о Политика использования файлов cookie и Политика конфиденциальности.
Принять файлы cookie Отклонить все
Закажите услугу и мы поможем!
Не стесняйтесь звонить, задать вопрос или оставить комментарий, ведь вводная консультация - бесплатно!
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 1-2 рабочих дней и ответим на все интересующие вопросы!