Полный спектр юридических услуг и сопровождение бизнеса любого масштаба
Открываем, обслуживаем, оптимизируем налоги, готовим контракты и соглашения, сопровождаем сделки любой сложности и получаем лицензии
Готовые к продажи компании с полным комплектом документов
Поможем купить готовую компанию, с комплектом документов, открытыми счетами и лицензиями
Комплексное решение по получению криптолицензий
Получаем лицензии на обмен криптовалют, криптокошельки, криптопроцессинг, управление криптоактивами и криптофондами
01 ...
ТОП 10
Юридических компаний
8 500
Проведенных сделок
200 млн.
Сэкономленных денег
1,5M $
Сопровождали сделку
Первая консультация бесплатно.
Партнеры
Preview
BNP Paribas Bank
CIM Bank
ING-Bank
Millenium Bank
UBS Bank
Bilderlings
Кейсы
Организация студии звукозаписи в ОАЭ
Задача
Выстроить работу студии звукозаписи MBP STUDIO LLC (instagram.com/mbpodcast_studio) с юридической точки зрения и обеспечить защиту инвесторов при участии в и распределении прибыли студии. Урегулировать распределение обязанностей и участие основателей в проекте до запуска и после запуска.
Решение
Составлен комплект договоров, а именно инвестиционный договор о партнерстве и корпоративный договор между участниками. Налажена работа студии и четкое распределение дохода на будущее. Также были даны инструкции и рекомендации по работе студии в соответствии с законодательством ОАЭ и международным законодательством с точки зрения рекламы и привлечения клиентов со всего мира.
Гулевская Диана
Гулевская Диана
13.03.2024
Открытие IT компании и корпоративного счета
Задача
Нужна компания для работ по разработке и продаже программного обеспечения. Планируемая ежегодная прибыль - от 500 000 долларов США. Необходим местный банковский счет, возможность принимать платежи от пользователей по всему миру и максимальное оптимизирование налогов.
Решение
Зарегистрирована компания в ОАЭ типа FZCo во Freezone IFZA в рамках Дубая. Местоположение было удобно для логистики учредителя. Получена лицензия Computer Systems & Communication Equipment Software Design. Открыто два счета в местных банках в течение 1,5 месяцев. Получено ВНЖ для учредителя. Срок исполнения: 2,5 месяца.
Иванова Лидия
Иванова Лидия
30.07.2023
Управление криптоактивами клиентов
Задача
Необходима компания, чтобы управлять криптовалютой на счетах клиентов и принимать платежи от пользователей по всему миру в криптовалюте для управления на собственном счету.
Решение
Зарегистрирована компания в Эстонии, получена лицензия на криптоуправление от финансового регулятора. Работы заняли 3 месяца. Были составлены политики AML, KYC для работы, подобран местный офис и нанят AML офицер.
Гулевская Диана
Гулевская Диана
Публикации
24.07.2024, 08:50
Офшор в Шотландии: миф или реальность
Среди предпринимателей и инвесторов по всему миру существует распространенное мнение, что регистрация компании в Шотландии предоставляет значительные налоговые льготы. Действительно ли это так? Приглашаем вместе с Antwort Law объективно оценить реальные правовые особенности, возможности и преимущества этой части Великобритании и выяснить, можно ли назвать Шотландию офшорной зоной.
23.07.2024, 10:35
Американские банки прекращают обслуживание украинских предпринимателей
Украинские предприниматели, имеющие счета в банке Mercury, столкнулись с новыми ограничениями: Сегодня сотрудничающие с США украинские предприниматели получили от банка Mercury уведомление о прекращении обслуживания их счетов. В письме отмечено, что в связи с недавними изменениями банк прекращает поддержку счетов компаний, учредители которых имеют паспорта следующих стран:
22.07.2024, 12:11
Оффшор в Гонконге: реальность или миф
Гонконг многие годы привлекал предпринимателей со всего мира своей репутацией низконалоговой юрисдикции с отсутствием НДС, простой системой регистрации и ведения бизнеса и английским общим правом. Но сохраняется ли этот статус в условиях современных ужесточающихся налоговых и банковских правил? В этой статье вместе с Antwort Law давайте разберемся оправдывает ли Гонконг свою репутацию оффшора сегодня, или это все же распространенный миф.
17.07.2024, 11:44
КИК в Великобритании
Международная юридическая компания Antwort Law предоставляет консультации по различным аспектам международного налогового права, включая правила контролируемых иностранных компаний (КИК) в Великобритании. В этой статье мы подробно рассмотрим, как эти правила работают, кого они затрагивают и какие последствия могут иметь для физических и юридических лиц.
15.07.2024, 09:48
Как статус нон дома влияет на членов семьи обладателя статуса
Международная юридическая компания Antwort Law специализируется на комплексных консультациях в области налогового планирования и регулирования в Великобритании. Одним из самых интересных и сложных вопросов в этой сфере является статус нон-дома (non-domiciled status) и его влияние на членов семьи обладателя статуса. В этой статье мы рассмотрим различные аспекты и примеры, которые помогут вам лучше понять, как статус нон-дома может повлиять на вашу семью.
10.07.2024, 10:48
Реестры бенефициаров: что это и кто может узнать о вас информацию
Информация  о владельцах бизнеса становится все более доступной и прозрачной, и  реестры бенефициаров – важный элемент в обеспечении этого международного тренда. В этой статье Antwort Law расскажет, что представляют собой реестры бенефициаров и кто может получить доступ к сведениям внутри.
08.07.2024, 11:23
Закрытие ABLV и другие громкие кейсы банковского мира и их влияние на банковскую сферу
Международная юридическая компания Antwort Law предоставляет широкий спектр услуг в области банковского консалтинга и всегда отслеживает изменения в мировой банковской сфере. В этой статье мы расскажем о громком событии последних лет — закрытии банка ABLV, а также рассмотрим другие важные кейсы и обсудим их влияние на банковский сектор.
03.07.2024, 09:25
Открытие счетов в банках Великобритании
Сегодня мы поговорим об одной из самых актуальных тем в сфере международного бизнеса – открытии счетов в банках Великобритании. Великобритания известна своей надежной и консервативной банковской системой, привлекающей иностранных инвесторов со всего мира. Однако даже перспективным иностранным компаниям часто приходится сталкиваться с многочисленными трудностями при открытии счета в английском банке. В этой статье мы подробно рассмотрим, почему возникают такие сложности, какие преимущества предоставляет открытие счетов в британских банках и как можно успешно пройти этот процесс.
01.07.2024, 11:53
Реальная изнанка паспортного бизнеса: как избежать мошенничества
Antwort Law уже 8 лет успешно работает на рынке международного юридического консалтинга, оказывая поддержку клиентам в том числе в сложных вопросах получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства. В этой статье мы хотели бы осветить реальность перспективы стать гражданином иностранного государства "быстро и за деньги" и поделиться нашим опытом для тех, кто всерьез настроен на получение второго паспорта.
27.06.2024, 10:21
Налоговая служба Украины получает доступ к зарубежным банковским счетам граждан
Государственная налоговая служба Украины получила положительное заключение Глобального Форума ОЭСР относительно зрелости своей системы управления информационной безопасностью и обмена данными для налоговых целей. Эта информация была опубликована на официальном сайте ГНС.
Свяжитесь и мы поможем!
Не стесняйтесь звонить, задать вопрос или оставить комментарий, ведь вводная консультация - бесплатно!
FAQ
Нужна ли лицензия финансовой организации?
Существует большое разнообразие финансовых компаний, занимающихся регулируемыми видами деятельности. Большинству из них требуется наличие соответствующей лицензии.
Сколько времени занимает открытие корпоративного счета за границей?
Открытие иностранного корпоративного счета занимает от 2 недель до 3 месяцев. Это вызвано требованиями финансовых регуляторов к банкам и платежным системам проводить тщательные и многоэтапные проверки своих клиентов. Итоговый срок открытия счета зависит от многих факторов, таких как страна, типа бизнеса и выбор банка, гражданство учредителя и директора, публичная информация о них и о компании, наличие готового комплекта документов и других факторов.
Почему банк отказывает в открытии счета?
Причины могут быть разнообразны, выделяются четыре самые распространенные: 1. Ошибки при подготовке документов. 2. Неполные данные, краткие и неубедительные ответы, отсутствие логики и структуры у ответов, нет продуманной истории компании. 3. Гражданство учредителей и/или директоров. 4. Деятельность компании или недостаточный оборот. Например, криптокомпаниям непросто открыть счет по причине своей сферы работы, а многие банки на этапе отбора оценивают потенциальный оборот компании.
Что делать, если банк запрашивает source of funds?
Предоставьте документы, подтверждающие источник денежных средств, из которых вы будете пополнять счет и вести бизнес. Самые надежные источники - официально подтвержденные, с которых уплачены налоги. Если, например, вы получили деньги с продажи криптовалюты, которая во многих странах не регулируется на законодательном уровне, предоставьте справку с биржи. Также в некоторых случаях может понадобится заключение юриста или справка из государственных организаций.
Можно ли использовать договор займа в качестве подтверждения источника происхождения средств?
Мы не рекомендуем использовать договоры займа в качестве подтверждения источника происхождения средств. Сложившаяся практика такова, что большинство банков не принимают такие документы в качестве надлежащего обоснования source of funds, либо задают множество дополнительных вопросов, для ответа на которые придется собирать еще больше информации. Например, документы на займодавца, подтверждение его источника денежных средств, а также каким образом и когда вы собираетесь этот займ погасить.
В каких случаях банки спрашивают подтверждение происхождения средств?
Источник происхождения средств - один из самых частых запросов банка, ответ на который влияет на решение об открытии счета и дальнейшей его работе. Как правило, банки задают его в двух случаях. Во-первых, при открытии счета: банк хочет знать из каких источников вы собираетесь сделать первое пополнение. Во-вторых, при крупных переводах между личными и корпоративными счетами: даже если это ваша компания, вам потребуется указать источник средств на личном счете.
Нормально ли, если банк присылает вопросы по вашим платежам?
Да, не волнуйтесь, это обычная практика банков. Они имеют право запрашивать любую информацию относительно ваших платежей. Мы рекомендуем отвечать на все вопросы как можно точнее и быстрее.
На сколько подробно следует отвечать на запросы от банков?
Лучше отвечать по существу, то есть на поставленный вопрос, не затрагивая смежные области. Таким образом вы не укажете лишнего и не вызовете дополнительный интерес, но в то же время закроете интерес банкира.
Мы используем файлы cookie
Когда вы посещаете наш веб-сайт, если вы согласны, мы будем использовать файлы cookie, чтобы позволить нам собирать данные для совокупной статистики, чтобы улучшить наши услуги и запомнить ваш выбор для будущих посещений.

Если вы этого не хотите, мы будем использовать только файлы cookie, чтобы запомнить ваш выбор для будущих посещений (то есть основные файлы cookie).

Если вы не выберете ни одного из двух вариантов, файлы cookie не будут развернуты, но баннер появляется снова каждый раз, когда вы будете заходить на наш веб-сайт.

Больше информации о Политика использования файлов cookie и Политика конфиденциальности.
Принять файлы cookie Отклонить все
Закажите услугу и мы поможем!
Не стесняйтесь звонить, задать вопрос или оставить комментарий, ведь вводная консультация - бесплатно!
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 1-2 рабочих дней и ответим на все интересующие вопросы!