Повний спектр юридичних послуг та супровід бізнесу будь-якого масштабу
Відкриваємо, обслуговуємо, оптимізуємо податки, готуємо контракти та угоди, супроводжуємо угоди будь-якої складності та отримуємо ліцензії
Готові до продажу компанії з повним комплектом документів
Допоможемо купити готову компанію, з комплектом документів, відкритими рахунками та ліцензіями
Комплексне рішення з отримання крипто ліцензій
Отримуємо ліцензії на обмін криптовалют, криптогаманці, криптопроцесинг, управління криптоактивами та криптофондами
01 ...
ТОП 10
Юридичних компаній
8 500
Проведених угод
200 млн.
Зекономлених грошей
1,5M $
Супроводжували угоду
Перша консультація є безкоштовною.
Партнери
Preview
BNP Paribas Bank
CIM Bank
ING-Bank
Millenium Bank
UBS Bank
Bilderlings
Кейси
Організація студії звукозапису в ОАЕ
Завдання
Вибудувати роботу студії звукозапису MBP STUDIO LLC (instagram.com/mbpodcast_studio) з юридичної точки зору та забезпечити захист інвесторів за участю та розподілу прибутку студії. Врегулювати розподіл обов'язків та участь засновників у проекті до запуску та після запуску.
Рішення
Складено комплект договорів, а саме інвестиційний договір про партнерство та корпоративний договір між учасниками. Налагоджено роботу студії та чіткий розподіл доходу на майбутнє. Також були надані інструкції та рекомендації щодо роботи студії відповідно до законодавства ОАЕ та міжнародного законодавства з погляду реклами та залучення клієнтів з усього світу.
Гулевська Діана
Гулевська Діана
13.03.2024
Відкриття IT компанії та корпоративного рахунку
Завдання
Потрібна компанія для робіт з розробки та продажу програмного забезпечення. Запланований щорічний прибуток – від 500 000 доларів США. Необхідний місцевий банківський рахунок, можливість приймати платежі від користувачів по всьому світу та максимальне оптимізування податків.
Рішення
Зареєстровано компанію в ОАЕ типу FZCo у Freezone IFZA в рамках Дубая. Розташування було зручним для логістики засновника. Отримано ліцензію Computer Systems & Communication Equipment Software Design. Відкрито два рахунки у місцевих банках протягом 1,5 місяців. Отримано ВНЗ для засновника. Термін виконання: 2,5 місяці.
Іванова Лідія
Іванова Лідія
30.07.2023
Управління криптоактивами клієнтів
Завдання
Необхідна компанія, щоб управляти криптовалютою на рахунках клієнтів та приймати платежі від користувачів по всьому світу в криптовалюті для управління на власному рахунку.
Рішення
Зареєстровано компанію в Естонії, отримано ліцензію на криптоуправління від фінансового регулятора. Роботи зайняли 3 місяці. Були складені політики AML, KYC для роботи, підібраний місцевий офіс та найнятий AML офіцер.
Гулевська Діана
Гулевська Діана
Публікації
01.10.2024, 09:31
Кейс Antwort Law: комплексне оформлення відносин між інвесторами студії продакшн-студії у Дубаї
В умовах стрімкого зростання креативних індустрій на глобальній арені юридична підтримка стартапів стає невід'ємним фактором їх успішного розвитку. Одним із яскравих прикладів нашої участі в такому процесі став кейс із MBP Studio LLC — продакшн-студією, що розташована в Дубаї, що спеціалізується на створенні контенту від коротких відеороликів та подкастів до повноцінних онлайн-курсів https://www.instagram.com/mbpodcast_studio/ ?hl=de
26.09.2024, 11:14
Щорічні перевірки KYC у банках: навіщо вони та чому їх не варто ігнорувати
Перевірки KYC (Know Your Customer, або «Знай свого клієнта») стали важливою складовою діяльності банків і фінансових установ. Щорічна перевірка KYC — це не просто формальність, а важливий захід, спрямований на забезпечення безпеки фінансових операцій, боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Незважаючи на складнощі, пов'язані з процедурою, і певний час, який вона займає, ігнорувати KYC не варто, оскільки це може мати серйозні наслідки як для клієнта, так і для банку.
19.09.2024, 07:43
Як нотаріально завірити та апостилювати документи в ОАЕ?
Апостилювання та нотаріальне засвідчення документів в ОАЕ потребує уважного підходу та глибокого розуміння місцевих процедур та правил. Міжнародна юридична компанія Antwort Law часто допомагає своїм клієнтам у цьому процесі, який може бути тривалим та досить дорогим. У цій статті ми докладно розглянемо всі етапи та нюанси, з якими ви можете зіткнутися, а також надамо корисні поради, щоб допомогти вам успішно завершити процес.
16.09.2024, 11:09
Міжнародні угоди про подвійне оподаткування: переваги та як уникнути подвійного податку
Міжнародні угоди про подвійне оподаткування (СІДН) – це двосторонні або багатосторонні договори між країнами, які визначають які доходи та активи підлягають оподаткуванню в кожній з країн, що беруть участь у угоді для запобігання подвійному оподаткуванню доходів та капіталу. Першу угоду про подвійне оподаткування було підписано між Австрією та Угорщиною ще 1899 року. На сьогоднішній день у світі існує понад 3000 таких угод. У цій статті міжнародна юридична компанія Antwort Law надає огляд основних аспектів СІДН та як ним користуватися.
11.09.2024, 10:26
Правове регулювання глобальних систем електронних платежів
Міжнародні системи електронних платежів забезпечують швидкі та зручні фінансові операції між країнами, але їх використання пов'язане з безліччю правових та регуляторних питань. Міжнародна консалтингова компанія Antwort Law пропонує детальний огляд цих аспектів та надає професійну допомогу в налаштуванні процесів прийому та надсилання електронних платежів для вашої компанії по всьому світу.
04.09.2024, 09:54
Юридичний супровід міжнародних виставок та конференцій
Міжнародні виставки та конференції є важливими подіями для бізнесу, що сприяють встановленню контактів, обміну знаннями та просування продуктів та послуг на глобальному ринку, проте організація таких заходів потребує ретельного юридичного супроводу. Міжнародна консалтингова компанія Antwort Law представляє огляд ключових юридичних аспектів, пов'язаних із організацією міжнародних виставок та конференцій.
02.09.2024, 10:48
Юридичні аспекти міжнародної логістики та транспортування
Компанії у сфері міжнародної логістики та транспортування товарів стикаються з безліччю юридичних викликів: укладання договорів перевезення, управління відповідальністю перевізників, митне регулювання, дотримання міжнародних стандартів та вирішення логістичних спорів. Юридична компанія Antwort Law підготувала докладний огляд цих юридичних аспектів, щоб допомогти компаніям успішно навігувати у складності міжнародної логістики.
29.08.2024, 09:30
Юридичні аспекти використання штучного інтелекту у бізнесі
Штучний інтелект (ІІ) стає невід'ємною частиною сучасного бізнесу, надаючи нові можливості для оптимізації процесів, покращення якості обслуговування клієнтів та підвищення конкурентоспроможності. Однак із зростанням застосування ІІ виникають і складні юридичні питання, пов'язані з етикою, конфіденційністю та відповідальністю. Міжнародна юридична компанія Antwort Law пропонує огляд юридичних аспектів використання ІІ в бізнесі та рекомендації щодо їх ефективного врегулювання.
26.08.2024, 13:15
Платіжні агенти в ОАЕ: що потрібно знати про ліцензування
Ведення бізнесу в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) вимагає ретельного дотримання юридичних норм, особливо у сфері обробки платежів. Компанія Antwort Law готова допомогти вам із юридичним супроводом вашого бізнесу в ОАЕ, надаючи професійні консультації та послуги.
21.08.2024, 09:31
Юридичні аспекти захисту даних при використанні блокчейн-технологій
Блокчейн-технології зародилися в 2008 році з появою біткойну і відтоді зазнали значного розвитку. Сьогодні вони використовуються для автоматизації та підвищення ефективності бізнес-процесів шляхом створення децентралізованих додатків та смарт-контрактів. Наприклад, банки активно використовують ці технології для проведення транзакцій та підвищення прозорості операцій: JPMorgan Chase впровадив свою платформу Quorum для безпечного обміну даними між банками, а IBM та Maersk використовують їх для відстеження товарів у ланцюжку поставок.
Зв'яжіться, і ми допоможемо!
Не соромтеся дзвонити, поставити запитання або залишити коментар, адже вступна консультація – безкоштовна!
FAQ
Чи потрібна ліцензія фінансової організації?
Існує велика різноманітність фінансових компаній, що займаються регульованими видами діяльності. Більшості їх потрібна наявність відповідної ліцензії.
Скільки часу займає відкриття корпоративного рахунку за кордоном?
Відкриття іноземного корпоративного рахунку займає від 2 тижнів до 3 місяців. Це викликано вимогами фінансових регуляторів до банків та платіжних систем проводити ретельні та багатоетапні перевірки своїх клієнтів. Підсумковий термін відкриття рахунку залежить від багатьох факторів, таких як країна, типу бізнесу та вибір банку, громадянство засновника та директора, публічна інформація про них та про компанію, наявність готового комплекту документів та інших факторів.
Чому банк відмовляє у відкритті рахунку?
Причини можуть бути різноманітні, виділяються чотири найпоширеніші: 1. Помилки під час підготовки документів. 2. Неповні дані, короткі та непереконливі відповіді, відсутність логіки та структури у відповідей, немає продуманої історії компанії. 3. Громадянство засновників та/або директорів. 4. Діяльність підприємства чи недостатній оборот. Наприклад, криптокомпаніям непросто відкрити рахунок через свою сферу роботи, а багато банків на етапі відбору оцінюють потенційний оборот компанії.
Що робити, якщо банк просить source of funds?
Надайте документи, що підтверджують джерело коштів, з яких ви будете поповнювати рахунок та вести бізнес. Найнадійніші джерела – офіційно підтверджені, з яких сплачено податки. Якщо, наприклад, ви отримали гроші з продажу криптовалюти, яка в багатьох країнах не регулюється на законодавчому рівні, надайте довідку з біржі. Також у деяких випадках може знадобитися висновок юриста чи довідка з державних організацій.
Чи можна використовувати договір позики як підтвердження джерела походження коштів?
Ми не рекомендуємо використовувати договори позики як підтвердження джерела походження коштів. Практика, що склалася, така, що більшість банків не приймають такі документи як належне обґрунтування source of funds, або задають безліч додаткових питань, для відповіді на які доведеться збирати ще більше інформації. Наприклад, документи на позик, підтвердження його джерела коштів, а також яким чином і коли ви збираєтеся цю позику погасити.
У яких випадках банки запитують про підтвердження походження коштів?
Джерело походження коштів - один із найчастіших запитів банку, відповідь на який впливає на рішення про відкриття рахунку та подальшу його роботу. Як правило, банки задають його у двох випадках. По-перше, при відкритті рахунку: банк хоче знати з яких джерел ви маєте намір зробити перше поповнення. По-друге, при великих переказах між особистими та корпоративними рахунками: навіть якщо це ваша компанія, вам знадобиться вказати джерело коштів на особистому рахунку.
Чи нормально, якщо банк надсилає запитання щодо ваших платежів?
Так, не хвилюйтеся, це проста практика банків. Вони мають право вимагати будь-яку інформацію щодо ваших платежів. Ми рекомендуємо відповідати на всі питання якнайточніше і швидше.
Наскільки докладно слід відповідати на запити від банків?
Краще відповідати по суті, тобто на поставлене питання, не торкаючись суміжних областей. Таким чином, ви не вкажете зайвого і не викличете додатковий інтерес, але в той же час закриєте інтерес банкіра.
Ми використовуємо файли cookie
Коли ви відвідуєте наш веб-сайт, якщо ви даєте свою згоду, ми використовуватимемо файли cookie, щоб дозволити нам збирати дані для сукупної статистики, щоб покращити наші послуги та запам’ятати ваш вибір для майбутніх відвідувань.

Якщо ви цього не хочете, ми використовуватимемо лише файли cookie, щоб запам’ятати ваш вибір для майбутніх відвідувань (тобто основні файли cookie).

Якщо ви не виберете жодного з двох варіантів, файли cookie не будуть розгорнуті, але банер з’являтиметься знову щоразу, коли ви заходитимете на наш веб-сайт.

Більше інформації про Політика файлів cookie і Політика конфіденційності.
Прийняти файли cookie Відхилити всі
Замовте послугу та ми допоможемо!
Не соромтеся дзвонити, поставити запитання або залишити коментар, адже вступна консультація – безкоштовна!
Вашу заявку успішно відправлено
Ми зв'яжемося з вами протягом 1-2 робочих днів і відповімо на всі питання!