Повний спектр юридичних послуг та супровід бізнесу будь-якого масштабу
Відкриваємо, обслуговуємо, оптимізуємо податки, готуємо контракти та угоди, супроводжуємо угоди будь-якої складності та отримуємо ліцензії
Готові до продажу компанії з повним комплектом документів
Допоможемо купити готову компанію, з комплектом документів, відкритими рахунками та ліцензіями
Комплексне рішення з отримання крипто ліцензій
Отримуємо ліцензії на обмін криптовалют, криптогаманці, криптопроцесинг, управління криптоактивами та криптофондами
01 ...
ТОП 10
Юридичних компаній
8 500
Проведених угод
200 млн.
Зекономлених грошей
1,5M $
Супроводжували угоду
Перша консультація є безкоштовною.
Партнери
Preview
BNP Paribas Bank
CIM Bank
ING-Bank
Millenium Bank
UBS Bank
Bilderlings
Кейси
Відкриття IT компанії та корпоративного рахунку
Завдання
Потрібна компанія для робіт з розробки та продажу програмного забезпечення. Запланований щорічний прибуток – від 500 000 доларів США. Необхідний місцевий банківський рахунок, можливість приймати платежі від користувачів по всьому світу та максимальне оптимізування податків.
Рішення
Зареєстровано компанію в ОАЕ типу FZCo у Freezone IFZA в рамках Дубая. Розташування було зручним для логістики засновника. Отримано ліцензію Computer Systems & Communication Equipment Software Design. Відкрито два рахунки у місцевих банках протягом 1,5 місяців. Отримано ВНЗ для засновника. Термін виконання: 2,5 місяці.
Іванова Лідія
Іванова Лідія
30.07.2023
Управління криптоактивами клієнтів
Завдання
Необхідна компанія, щоб управляти криптовалютою на рахунках клієнтів та приймати платежі від користувачів по всьому світу в криптовалюті для управління на власному рахунку.
Рішення
Зареєстровано компанію в Естонії, отримано ліцензію на криптоуправління від фінансового регулятора. Роботи зайняли 3 місяці. Були складені політики AML, KYC для роботи, підібраний місцевий офіс та найнятий AML офіцер.
Гулевська Діана
Гулевська Діана
06.03.2023
Публікації
22.02.2024, 09:00
Захист програмного забезпечення за кордоном: правові аспекти
Реєстрація інтелектуальних прав на програмне забезпечення за кордоном відіграє важливу роль у забезпеченні захисту вашої власності. Однак, перш ніж вирішити, в якій країні проводити цю реєстрацію, давайте розберемося, чому вам взагалі потрібно це робити з огляду на те, що у багатьох країнах права автоматично встановлюються після створення продукту.
21.02.2024, 08:27
Банківський рахунок для криптокомпанії за кордоном
Відкриття банківського рахунку для криптокомпаній є серйозне випробування у зв'язку з особливими ризиками, властивими цієї промисловості. Незважаючи на стрімкий розвиток блокчейн-технології та популярність криптовалют, багато традиційних банків не готові до співпраці з такими компаніями через складність регулювання та забезпечення безпеки угод. Це призводить до того, що процес відкриття рахунку стає скрутним і потребує додаткових зусиль. Крім того, російським підприємцям доводиться стикатися з новими санкціями, які посилюють ситуацію.
19.02.2024, 10:16
Реєстрація компанії в США – найкраще рішення для IT стартапу?
Вибір країни для реєстрації IT-стартапу – ключовий етап планування вашого бізнесу. Багато країн намагаються запропонувати оптимальні умови для IT-компаній, надаючи податкові пільги та зручну бізнес-інфраструктуру. Наприклад, Кіпр привабливий для компаній-розробників ПЗ завдяки низьким податкам: податок на прибуток становить лише 2%, а податок на дивіденди дорівнює нулю, а сумарне навантаження на компанію та її власників, які ведуть IT-розробки на Кіпрі, становитиме лише 2%.
15.02.2024, 11:09
Реєстрація компанії-мерчанта на Амазоні: навіщо потрібна допомога юриста
Продавці на Amazon стикаються з багатьма регуляторними вимогами, особливо в таких областях, як безпека продукції, маркування та імпортні правила. Однак проходження процедури юридичного комплаєнсу на компанію не менш складний процес, який вимагає ретельного розуміння та дотримання множини нормативних правил. Amazon також використовує ряд верифікацій та машинне навчання для запобігання реєстрації недобросовісних продавців.
12.02.2024, 14:06
Актуалізація корпоративних документів зарубіжних компаній: необхідність чи формальність?
Кожна закордонна компанія має набір основних документів, які в будь-який момент можуть бути запитані банками, контрагентами, клієнтами та державними або ліцензуючими органами. Регулярне оновлення цих документів хоча б раз на рік є важливим правилом. Це забезпечить вам гладке та швидке виконання операцій, таких як відкриття рахунків без втрати часу через неактуальні документи.
12.02.2024, 10:23
Політики на сайт компанії: які та кому потрібні
Якщо ваша іноземна компанія на своєму сайті пропонує товари або послуги і навіть якщо використовує його виключно як платформу для публікації новин, для законного та безпечного функціонування цього майданчика важливо мати всю необхідну документацію. Це не просто рекомендація, а критично необхідний елемент для забезпечення захисту компанії та відповідності міжнародному законодавству. Є компанії, які працюють і без цих документів, але зазвичай це триває до першого незадоволеного клієнта або перевірки контролюючого органу.
06.02.2024, 15:13
Віза Е-2 до США – чому цей тип візи найбільш зручний для бізнесменів?
Розвинена економіка, сприятливий бізнес-клімат, інноваційна культура та великий споживчий ринок роблять США однією з найпривабливіших країн для ведення бізнесу. США надають кілька типів віз, які дозволяють іноземцям вести бізнес біля країни. У статті дамо короткий огляд популярних віз та звернемо особливу увагу на візу E-2 (Treaty Investor Visa), її переваги для підприємця, особливості та умови отримання.
05.02.2024, 11:40
Навіщо локальному бізнесу може знадобитися іноземна компанія?
Стрімко змінюється геополітична обстановка, зростання міжнародних ринків і пошук нових способів підвищення рівня продажу звертають увагу підприємця на можливість відкриття іноземної компанії. В статті розглядаємо в якому випадку локальному бізнесу дійсно необхідна іноземна компанія.
01.02.2024, 13:04
Електронні підписи, їх переваги та перспективи
В даній статті ми розглянемо сутність електронного підпису та його вплив на сучасний цифровий світ. Висвітлимо, види електронних підписів та переваги їх використання, також законодавчі аспекти щодо них. Розкриємо принципи дії, а також роль у забезпеченні конфіденційності та цілісності інформації. Готуйтеся зануритися в захопливий світ електронних підписів разом з нами.
30.01.2024, 10:09
12 пакет санкцій ЄС – повна заборона на участь росіян у володінні чи управлінні криптокомпаніями
ЄС запровадив новий санкційний пакет, спрямований на обмеження кола осіб, які можуть обіймати керівні посади або володіти криптокомпаніями, зареєстрованими в ЄС та Європейській економічній зоні. У статті розглянемо ключові аспекти цього пакету санкцій, розберемося на кого не діють обмеження та що робити тим, хто вже веде криптовалютний бізнес або лише планує його відкривати.
Зв'яжіться, і ми допоможемо!
Не соромтеся дзвонити, поставити запитання або залишити коментар, адже вступна консультація – безкоштовна!
FAQ
Чи потрібна ліцензія фінансової організації?
Існує велика різноманітність фінансових компаній, що займаються регульованими видами діяльності. Більшості їх потрібна наявність відповідної ліцензії.
Скільки часу займає відкриття корпоративного рахунку за кордоном?
Відкриття іноземного корпоративного рахунку займає від 2 тижнів до 3 місяців. Це викликано вимогами фінансових регуляторів до банків та платіжних систем проводити ретельні та багатоетапні перевірки своїх клієнтів. Підсумковий термін відкриття рахунку залежить від багатьох факторів, таких як країна, типу бізнесу та вибір банку, громадянство засновника та директора, публічна інформація про них та про компанію, наявність готового комплекту документів та інших факторів.
Чому банк відмовляє у відкритті рахунку?
Причини можуть бути різноманітні, виділяються чотири найпоширеніші: 1. Помилки під час підготовки документів. 2. Неповні дані, короткі та непереконливі відповіді, відсутність логіки та структури у відповідей, немає продуманої історії компанії. 3. Громадянство засновників та/або директорів. 4. Діяльність підприємства чи недостатній оборот. Наприклад, криптокомпаніям непросто відкрити рахунок через свою сферу роботи, а багато банків на етапі відбору оцінюють потенційний оборот компанії.
Що робити, якщо банк просить source of funds?
Надайте документи, що підтверджують джерело коштів, з яких ви будете поповнювати рахунок та вести бізнес. Найнадійніші джерела – офіційно підтверджені, з яких сплачено податки. Якщо, наприклад, ви отримали гроші з продажу криптовалюти, яка в багатьох країнах не регулюється на законодавчому рівні, надайте довідку з біржі. Також у деяких випадках може знадобитися висновок юриста чи довідка з державних організацій.
Чи можна використовувати договір позики як підтвердження джерела походження коштів?
Ми не рекомендуємо використовувати договори позики як підтвердження джерела походження коштів. Практика, що склалася, така, що більшість банків не приймають такі документи як належне обґрунтування source of funds, або задають безліч додаткових питань, для відповіді на які доведеться збирати ще більше інформації. Наприклад, документи на позик, підтвердження його джерела коштів, а також яким чином і коли ви збираєтеся цю позику погасити.
У яких випадках банки запитують про підтвердження походження коштів?
Джерело походження коштів - один із найчастіших запитів банку, відповідь на який впливає на рішення про відкриття рахунку та подальшу його роботу. Як правило, банки задають його у двох випадках. По-перше, при відкритті рахунку: банк хоче знати з яких джерел ви маєте намір зробити перше поповнення. По-друге, при великих переказах між особистими та корпоративними рахунками: навіть якщо це ваша компанія, вам знадобиться вказати джерело коштів на особистому рахунку.
Чи нормально, якщо банк надсилає запитання щодо ваших платежів?
Так, не хвилюйтеся, це проста практика банків. Вони мають право вимагати будь-яку інформацію щодо ваших платежів. Ми рекомендуємо відповідати на всі питання якнайточніше і швидше.
Наскільки докладно слід відповідати на запити від банків?
Краще відповідати по суті, тобто на поставлене питання, не торкаючись суміжних областей. Таким чином, ви не вкажете зайвого і не викличете додатковий інтерес, але в той же час закриєте інтерес банкіра.
Ми використовуємо файли cookie
Коли ви відвідуєте наш веб-сайт, якщо ви даєте свою згоду, ми використовуватимемо файли cookie, щоб дозволити нам збирати дані для сукупної статистики, щоб покращити наші послуги та запам’ятати ваш вибір для майбутніх відвідувань.

Якщо ви цього не хочете, ми використовуватимемо лише файли cookie, щоб запам’ятати ваш вибір для майбутніх відвідувань (тобто основні файли cookie).

Якщо ви не виберете жодного з двох варіантів, файли cookie не будуть розгорнуті, але банер з’являтиметься знову щоразу, коли ви заходитимете на наш веб-сайт.

Більше інформації про Політика файлів cookie і Політика конфіденційності.
Прийняти файли cookie Відхилити всі
Замовте послугу та ми допоможемо!
Не соромтеся дзвонити, поставити запитання або залишити коментар, адже вступна консультація – безкоштовна!
Вашу заявку успішно відправлено
Ми зв'яжемося з вами протягом 1-2 робочих днів і відповімо на всі питання!