Полный спектр юридических услуг и сопровождение бизнеса любого масштаба
Открываем, обслуживаем, оптимизируем налоги, готовим контракты и соглашения, сопровождаем сделки любой сложности и получаем лицензии
Готовые к продажи компании с полным комплектом документов
Поможем купить готовую компанию, с комплектом документов, открытыми счетами и лицензиями
Комплексное решение по получению криптолицензий
Получаем лицензии на обмен криптовалют, криптокошельки, криптопроцессинг, управление криптоактивами и криптофондами
01 ...
ТОП 10
Юридических компаний
8 500
Проведенных сделок
200 млн.
Сэкономленных денег
1,5M $
Сопровождали сделку
Первая консультация бесплатно.
Партнеры
Preview
BNP Paribas Bank
CIM Bank
ING-Bank
Millenium Bank
UBS Bank
Bilderlings
Кейсы
Открытие IT компании и корпоративного счета
Задача
Нужна компания для работ по разработке и продаже программного обеспечения. Планируемая ежегодная прибыль - от 500 000 долларов США. Необходим местный банковский счет, возможность принимать платежи от пользователей по всему миру и максимальное оптимизирование налогов.
Решение
Зарегистрирована компания в ОАЭ типа FZCo во Freezone IFZA в рамках Дубая. Местоположение было удобно для логистики учредителя. Получена лицензия Computer Systems & Communication Equipment Software Design. Открыто два счета в местных банках в течение 1,5 месяцев. Получено ВНЖ для учредителя. Срок исполнения: 2,5 месяца.
Иванова Лидия
Иванова Лидия
30.07.2023
Управление криптоактивами клиентов
Задача
Необходима компания, чтобы управлять криптовалютой на счетах клиентов и принимать платежи от пользователей по всему миру в криптовалюте для управления на собственном счету.
Решение
Зарегистрирована компания в Эстонии, получена лицензия на криптоуправление от финансового регулятора. Работы заняли 3 месяца. Были составлены политики AML, KYC для работы, подобран местный офис и нанят AML офицер.
Гулевская Диана
Гулевская Диана
06.03.2023
Публикации
22.02.2024, 09:00
Защита программного обеспечения за рубежом: правовые аспекты
Регистрация интеллектуальных прав на программное обеспечение (ПО) за границей играет важную роль в обеспечении защиты вашей собственности. Однако, прежде чем решить, в какой стране проводить эту регистрацию, давайте разберемся, почему вам вообще нужно это делать, учитывая, что во многих странах права автоматически устанавливаются после создания продукта.
21.02.2024, 08:27
Банковский счет для криптокомпании за рубежом
Открытие банковского счета для криптокомпаний представляет собой серьезное испытание в связи с особыми рисками, присущими этой индустрии. Несмотря на стремительное развитие блокчейн-технологии и популярность криптовалют, многие традиционные банки не готовы к сотрудничеству с такими компаниями из-за сложности регулирования и обеспечения безопасности сделок. Это приводит к тому, что процесс открытия счета становится затруднительным и требует дополнительных усилий. Кроме того, российским предпринимателям приходится сталкиваться с новыми санкциями, усугубляющими ситуацию.
19.02.2024, 10:16
Регистрация компании в США - лучшее решение для IT стартапа?
Выбор страны для регистрации IT-стартапа - ключевой этап планирования вашего бизнеса. Многие страны стараются предложить оптимальные условия для IT-компаний, предоставляя налоговые льготы и удобную бизнес-инфраструктуру. Например, Кипр привлекателен для компаний-разработчиков ПО благодаря низким налогам: налог на прибыль составляет всего 2%, а налог на дивиденды равен нулю, а суммарная нагрузка на компанию и её владельцев, ведущих IT-разработки на Кипре, составит всего 2%.
15.02.2024, 11:09
Регистрация компании-мерчанта на Амазоне: зачем нужна помощь юриста
Продавцы на Amazon сталкиваются с множеством регуляторных требований, особенно в таких областях, как безопасность продукции, маркировка и импортные правила. Однако прохождение процедуры юридического комплаенса на компанию не менее сложный процесс, который требует тщательного понимания и соблюдения множества нормативных правил. Amazon также использует ряд верификаций и машинное обучение для предотвращения регистрации недобросовестных продавцов.
12.02.2024, 14:06
Актуализация корпоративных документов зарубежных компаний: необходимость или формальность?
У каждой зарубежной компании есть набор основных документов, которые в любой момент могут быть запрошены банками, контрагентами, клиентами и государственными или лицензирующими органами. Регулярное обновление этих документов, хотя бы раз в год, является важным правилом. Это обеспечит вам гладкое и быстрое выполнение операций, таких как открытие счетов без потери времени из-за неактуальных документов.
12.02.2024, 10:23
Политики на сайт компании: какие и кому нужны
Если ваша иностранная компания на своем сайте предлагает товары или услуги и даже если использует его исключительно как платформу для публикации новостей, для законного и безопасного функционирования этой площадки важно иметь всю необходимую документацию. Это не просто рекомендация, а критически необходимый элемент для обеспечения защиты компании и соответствия международному законодательству. Есть компании, которые работают и без этих документов, но, как правило, это длится до первого недовольного клиента или проверки контролирующего органа.
06.02.2024, 15:13
Виза Е-2 в США – почему этот тип визы наиболее удобен для бизнесменов?
Развитая экономика, благоприятный бизнес-климат, инновационная культура и крупный потребительский рынок делают США одной из наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса. США предоставляют несколько типов виз, позволяющих иностранцам вести бизнес на территории страны. В статье дадим краткий обзор популярных виз и обратим особое внимание на визу E-2 (Treaty Investor Visa), ее преимущества для предпринимателя, особенности и условия получения.
05.02.2024, 11:40
Для чего локальному бизнесу может потребоваться иностранная компания?
Стремительно меняющаяся геополитическая обстановка, рост международных рынков и поиск новых способов повышения уровня продаж обращают внимание предпринимателя на возможность открытия иностранной компании. В статье рассмотрим в каких случаях локальному бизнесу действительно необходима иностранная компания.
01.02.2024, 13:04
Электронные подписи, их преимущества и перспективы
В данной статье мы рассмотрим сущность электронной подписи и ее влияние на современный цифровой мир. Осветим, виды электронных подписей и преимущества их использования, а также законодательные аспекты по ним. Раскроем принципы действия, а также роль в обеспечении конфиденциальности и целостности информации. Готовьтесь погрузиться в увлекательный мир электронных подписей вместе с нами.
30.01.2024, 10:09
12 пакет санкций ЕС – полный запрет на участие русских во владении или управлении криптокомпаниями
ЕС ввел новый санкционный пакет, направленный на ограничение круга лиц, которые могут занимать руководящие должности или владеть криптокомпаниями, зарегистрированными в ЕС и Европейской экономической зоне. В статье рассмотрим ключевые аспекты этого пакета санкций, разберемся на кого не действуют ограничения и что делать тем, кто уже ведет криптовалютный бизнес или только планирует его открывать.
Свяжитесь и мы поможем!
Не стесняйтесь звонить, задать вопрос или оставить комментарий, ведь вводная консультация - бесплатно!
FAQ
Нужна ли лицензия финансовой организации?
Существует большое разнообразие финансовых компаний, занимающихся регулируемыми видами деятельности. Большинству из них требуется наличие соответствующей лицензии.
Сколько времени занимает открытие корпоративного счета за границей?
Открытие иностранного корпоративного счета занимает от 2 недель до 3 месяцев. Это вызвано требованиями финансовых регуляторов к банкам и платежным системам проводить тщательные и многоэтапные проверки своих клиентов. Итоговый срок открытия счета зависит от многих факторов, таких как страна, типа бизнеса и выбор банка, гражданство учредителя и директора, публичная информация о них и о компании, наличие готового комплекта документов и других факторов.
Почему банк отказывает в открытии счета?
Причины могут быть разнообразны, выделяются четыре самые распространенные: 1. Ошибки при подготовке документов. 2. Неполные данные, краткие и неубедительные ответы, отсутствие логики и структуры у ответов, нет продуманной истории компании. 3. Гражданство учредителей и/или директоров. 4. Деятельность компании или недостаточный оборот. Например, криптокомпаниям непросто открыть счет по причине своей сферы работы, а многие банки на этапе отбора оценивают потенциальный оборот компании.
Что делать, если банк запрашивает source of funds?
Предоставьте документы, подтверждающие источник денежных средств, из которых вы будете пополнять счет и вести бизнес. Самые надежные источники - официально подтвержденные, с которых уплачены налоги. Если, например, вы получили деньги с продажи криптовалюты, которая во многих странах не регулируется на законодательном уровне, предоставьте справку с биржи. Также в некоторых случаях может понадобится заключение юриста или справка из государственных организаций.
Можно ли использовать договор займа в качестве подтверждения источника происхождения средств?
Мы не рекомендуем использовать договоры займа в качестве подтверждения источника происхождения средств. Сложившаяся практика такова, что большинство банков не принимают такие документы в качестве надлежащего обоснования source of funds, либо задают множество дополнительных вопросов, для ответа на которые придется собирать еще больше информации. Например, документы на займодавца, подтверждение его источника денежных средств, а также каким образом и когда вы собираетесь этот займ погасить.
В каких случаях банки спрашивают подтверждение происхождения средств?
Источник происхождения средств - один из самых частых запросов банка, ответ на который влияет на решение об открытии счета и дальнейшей его работе. Как правило, банки задают его в двух случаях. Во-первых, при открытии счета: банк хочет знать из каких источников вы собираетесь сделать первое пополнение. Во-вторых, при крупных переводах между личными и корпоративными счетами: даже если это ваша компания, вам потребуется указать источник средств на личном счете.
Нормально ли, если банк присылает вопросы по вашим платежам?
Да, не волнуйтесь, это обычная практика банков. Они имеют право запрашивать любую информацию относительно ваших платежей. Мы рекомендуем отвечать на все вопросы как можно точнее и быстрее.
На сколько подробно следует отвечать на запросы от банков?
Лучше отвечать по существу, то есть на поставленный вопрос, не затрагивая смежные области. Таким образом вы не укажете лишнего и не вызовете дополнительный интерес, но в то же время закроете интерес банкира.
Мы используем файлы cookie
Когда вы посещаете наш веб-сайт, если вы согласны, мы будем использовать файлы cookie, чтобы позволить нам собирать данные для совокупной статистики, чтобы улучшить наши услуги и запомнить ваш выбор для будущих посещений.

Если вы этого не хотите, мы будем использовать только файлы cookie, чтобы запомнить ваш выбор для будущих посещений (то есть основные файлы cookie).

Если вы не выберете ни одного из двух вариантов, файлы cookie не будут развернуты, но баннер появляется снова каждый раз, когда вы будете заходить на наш веб-сайт.

Больше информации о Политика использования файлов cookie и Политика конфиденциальности.
Принять файлы cookie Отклонить все
Закажите услугу и мы поможем!
Не стесняйтесь звонить, задать вопрос или оставить комментарий, ведь вводная консультация - бесплатно!
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 1-2 рабочих дней и ответим на все интересующие вопросы!