Полный спектр юридических услуг и сопровождение бизнеса любого масштаба
Открываем, обслуживаем, оптимизируем налоги, готовим контракты и соглашения, сопровождаем сделки любой сложности и получаем лицензии
01 ...
ТОП 10
Юридических компаний
8 500
Проведенных сделок
200 млн.
Сэкономленных денег
1,5M $
Сопровождали сделку
Услуги
Мы говорим с нашими клиентами на одном языке и нацелены на результат: только реальные и работающие решения, а не теоретические ответы.
Первая консультация бесплатно.
Партнеры
Preview
BNP Paribas Bank
CIM Bank
ING-Bank
Millenium Bank
UBS Bank
Bilderlings
Кейсы
Открытие IT компании и корпоративного счета
Задача
Нужна компания для работ по разработке и продаже программного обеспечения. Планируемая ежегодная прибыль - от 500 000 долларов США. Необходим местный банковский счет, возможность принимать платежи от пользователей по всему миру и максимальное оптимизирование налогов.
Решение
Зарегистрирована компания в ОАЭ типа FZCo во Freezone IFZA в рамках Дубая. Местоположение было удобно для логистики учредителя. Получена лицензия Computer Systems & Communication Equipment Software Design. Открыто два счета в местных банках в течение 1,5 месяцев. Получено ВНЖ для учредителя. Срок исполнения: 2,5 месяца.
Иванова Лидия
Иванова Лидия
30.07.2023
Управление криптоактивами клиентов
Задача
Необходима компания, чтобы управлять криптовалютой на счетах клиентов и принимать платежи от пользователей по всему миру в криптовалюте для управления на собственном счету.
Решение
Зарегистрирована компания в Эстонии, получена лицензия на криптоуправление от финансового регулятора. Работы заняли 3 месяца. Были составлены политики AML, KYC для работы, подобран местный офис и нанят AML офицер.
Гулевская Диана
Гулевская Диана
06.03.2023
Публикации
27.11.2023, 15:56
В чем разница между пассивными и активными компаниями?
Если вы открывали иностранный счет для компании или находитесь в процессе его открытия, то, вероятно, сталкивались с вопросами в анкете о ее международной классификации: финансовая/нефинансовая, пассивная/активная. Эти критерии не случайно включены в опросник, поскольку они значительно влияют на ваше налогообложение.
23.11.2023, 15:33
Банки теперь следят за вами в интернете
Банки теперь следят за вами в интернете. Но как и зачем? Что такое скрининг на негативные упоминания в СМИ (adverse media screening).
22.11.2023, 15:31
За что вы платите на самом деле, покупая услугу номинального сервиса?
На что обратить внимание при выборе бизнес-провайдера, как избежать рисков, защитить свой бизнес и использовать услугу номинального сервиса с максимальной выгодой рассказываем в нашей статье.
16.11.2023, 08:00
Топ-4 причины закрытия корпоративного счета сразу после открытия
Представьте себе такую ситуацию: вы проделали большую работу и успешно открыли корпоративный счет в иностранном банке. И тут ваш новенький счет в иностранном банке блокируется, а потом закрывается! Возможно ли это, или такой сценарий – просто страшилка для бизнеса, рискнувшего начать работу за границей?
03.11.2023, 14:25
Компания в Сингапуре – лучшая альтернатива ОАЭ?
Такой далёкий, но заманчивый Сингапур – стоит ли сегодня регистрировать компанию в этой стране?
31.10.2023, 08:13
Топ-3 самых странных вопроса от банка, с которыми мы сталкивались
За 8 лет работы со счетами за границей мы в Antwort Law привыкли к самым нестандартным вопросам от банков. Нас сложно удивить, но следующие три запроса это сделали.
24.10.2023, 07:38
Директива ЕС об адекватной минимальной заработной плате. Как это отразится на ведении бизнеса европейскими цифровыми платформами?
В 2022 году Европейский парламент принял Директиву об адекватной минимальной заработной плате, которая должна содействовать установлению законодательного минимального уровня зарплаты во всех государствах ЕС. Благодаря этому документу все работники Евросоюза к 2024 году должны получать справедливую и адекватную заработную плату вне зависимости от места проживания.
16.10.2023, 16:42
Как подтвердить source of funds для банка?
Мы расскажем про очень важное требование, с которым наверняка столкнется каждый, кто будет открывать или использовать счета за границей, а именно подтверждение источника денежных средств, которые вы собираетесь положить на счет.
06.10.2023, 10:53
2 универсальных совета по открытию иностранного счета для компании
О каких особенностях политики безопасности банков стоит знать заранее? Как усилить свою заявку для положительного решения? Какие факторы влияют на ход процесса в целом?
20.07.2022, 09:31
FCA ввёл запрет на осуществление биржей Binance операций с криптовалютой
Финансовый регулятор Великобритании (FCA) официально отказал мировой криптовалютной бирже Binance в осуществлении законной деятельности на территории государства
Свяжитесь и мы поможем!
Не стесняйтесь звонить, задать вопрос или оставить комментарий, ведь вводная консультация - бесплатно!
FAQ
Нужна ли лицензия финансовой организации?
Существует большое разнообразие финансовых компаний, занимающихся регулируемыми видами деятельности. Большинству из них требуется наличие соответствующей лицензии.
Сколько времени занимает открытие корпоративного счета за границей?
Открытие иностранного корпоративного счета занимает от 2 недель до 3 месяцев. Это вызвано требованиями финансовых регуляторов к банкам и платежным системам проводить тщательные и многоэтапные проверки своих клиентов. Итоговый срок открытия счета зависит от многих факторов, таких как страна, типа бизнеса и выбор банка, гражданство учредителя и директора, публичная информация о них и о компании, наличие готового комплекта документов и других факторов.
Почему банк отказывает в открытии счета?
Причины могут быть разнообразны, выделяются четыре самые распространенные: 1. Ошибки при подготовке документов. 2. Неполные данные, краткие и неубедительные ответы, отсутствие логики и структуры у ответов, нет продуманной истории компании. 3. Гражданство учредителей и/или директоров. 4. Деятельность компании или недостаточный оборот. Например, криптокомпаниям непросто открыть счет по причине своей сферы работы, а многие банки на этапе отбора оценивают потенциальный оборот компании.
Что делать, если банк запрашивает source of funds?
Предоставьте документы, подтверждающие источник денежных средств, из которых вы будете пополнять счет и вести бизнес. Самые надежные источники - официально подтвержденные, с которых уплачены налоги. Если, например, вы получили деньги с продажи криптовалюты, которая во многих странах не регулируется на законодательном уровне, предоставьте справку с биржи. Также в некоторых случаях может понадобится заключение юриста или справка из государственных организаций.
Можно ли использовать договор займа в качестве подтверждения источника происхождения средств?
Мы не рекомендуем использовать договоры займа в качестве подтверждения источника происхождения средств. Сложившаяся практика такова, что большинство банков не принимают такие документы в качестве надлежащего обоснования source of funds, либо задают множество дополнительных вопросов, для ответа на которые придется собирать еще больше информации. Например, документы на займодавца, подтверждение его источника денежных средств, а также каким образом и когда вы собираетесь этот займ погасить.
В каких случаях банки спрашивают подтверждение происхождения средств?
Источник происхождения средств - один из самых частых запросов банка, ответ на который влияет на решение об открытии счета и дальнейшей его работе. Как правило, банки задают его в двух случаях. Во-первых, при открытии счета: банк хочет знать из каких источников вы собираетесь сделать первое пополнение. Во-вторых, при крупных переводах между личными и корпоративными счетами: даже если это ваша компания, вам потребуется указать источник средств на личном счете.
Нормально ли, если банк присылает вопросы по вашим платежам?
Да, не волнуйтесь, это обычная практика банков. Они имеют право запрашивать любую информацию относительно ваших платежей. Мы рекомендуем отвечать на все вопросы как можно точнее и быстрее.
На сколько подробно следует отвечать на запросы от банков?
Лучше отвечать по существу, то есть на поставленный вопрос, не затрагивая смежные области. Таким образом вы не укажете лишнего и не вызовете дополнительный интерес, но в то же время закроете интерес банкира.
Закажите услугу и мы поможем!
Не стесняйтесь звонить, задать вопрос или оставить комментарий, ведь вводная консультация - бесплатно!
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 1-2 рабочих дней и ответим на все интересующие вопросы!