Іноземні компанії та рахунки

Відкриття рахунків у банках та платіжних системах

Відкриття рахунку в закордонному банку наразі одне з найнагальніших питань. Іноземні банки пропонують різноманітний спектр послуг та привілеїв.

Відкриття рахунку в іноземному банку вимагає знання всіх особливостей проходження KYC та комплаєнсу в банку. Кожен банк, залежно від країнових особливостей, має свої вимоги, з якими ми працюємо щодня. Щоб без проблем і в найкоротший термін відкрити рахунок в іноземному банку, звертайтеся до професіоналів компанії Antwort Law.

Компанія Antwort працює з найбільш респектабельними банками по всьому світу: Сimbank, OCBC, Mirabaud, ENBD, UOB, Сitibank та інші. У сучасних реаліях більшість компаній віртуального IT бізнесу працюють через платіжні системи. Це швидко, недорого та ефективно, особливо коли ви ще не вийшли на великі обороти.

Antwort гарантує вам відкриття рахунку та супроводжує вас на всіх етапах, починаючи з вибору банку та закінчуючи отриманням токенів та доступу до рахунку.

Замовте послугу та ми допоможемо!

Не соромтеся дзвонити, поставити запитання або залишити коментар, адже вступна консультація – безкоштовна!

Україна

СНД

ОАЕ

Пошта

Публікації

06.10.2023, 10:53

2 універсальні поради щодо відкриття іноземного рахунку для компанії

Про які особливості політики безпеки банків варто знати наперед? Як посилити свою заявку на позитивне рішення? Які фактори впливають на перебіг процесу загалом?

16.10.2023, 16:42

Як підтвердити source of funds для банку?

Ми розповімо про дуже важливу вимогу, з якою напевно зіткнеться кожен, хто відкриватиме або використовуватиме рахунки за кордоном, а саме підтвердження джерела грошових коштів, які ви збираєтеся покласти на рахунок.

28.05.2020, 11:03

31.10.2023, 08:13

Топ-3 найдивніші питання від банку, з якими ми стикалися

За 8 років роботи з рахунками за кордоном ми в Antwort Law звикли до найнестандартніших питань від банків. Нас важко здивувати, але наступні три запити це зробили.

03.11.2023, 14:25

Компанія в Сінгапурі – найкраща альтернатива ОАЕ?

Такий далекий, але привабливий Сінгапур – чи варто сьогодні зареєструвати компанію у цій країні?

16.11.2023, 08:00

Топ-4 причини закриття корпоративного рахунку одразу після відкриття

Уявіть собі таку ситуацію: ви зробили велику роботу і успішно відкрили корпоративний рахунок в іноземному банку. І тут ваш новий рахунок в іноземному банку блокується, а потім закривається! Чи це можливо, чи такий сценарій – просто страшилка для бізнесу, який ризикнув розпочати роботу за кордоном?

23.11.2023, 15:33

Банки тепер стежать за вами в інтернеті

Банки тепер стежать за вами в Інтернеті. Але як і навіщо? Що таке скринінг на негативні згадки у ЗМІ (adverse media screening).

27.11.2023, 15:56

У чому різниця між пасивними та активними компаніями?

Якщо ви відкривали іноземний рахунок для компанії або знаходитесь в процесі його відкриття, то, ймовірно, стикалися з питаннями в анкеті про її міжнародну класифікацію: фінансова/нефінансова, пасивна/активна. Ці критерії не випадково включені до опитувальника, оскільки вони значно впливають на ваше оподаткування.

04.12.2023, 14:38

Кому легше відкрити банківський рахунок за кордоном: стартапу чи діючому бізнесу?

Яким компаніям відкрити рахунок легше - стартапам з нульовою бізнес-історією чи вже діючим бізнесам? І які кроки потрібно предприйняти, щоб банк позитивно сприйняв профіль вашої компанії, незалежно від попередньої історії? Розглянемо ці питання разом з Antwort Law.

05.12.2023, 16:53

Іноземні банківські рахунки: повний список документів для успішного відкриття

Кожній компанії для ефективної роботи на глобальній арені необхідний надійний інструмент для фінансових транзакцій - банківський рахунок за кордоном. Відкриваючи його для свого підприємства, будьте готові надати великий обсяг інформації. У цій статті ми детально розглянемо, які документи вам знадобляться для запуску та успішного завершення цього процесу.

14.12.2023, 13:48

Корпоративний рахунок у Казахстані: вимоги у 2024 році

Фахівці Antwort Law тісно взаємодіють із банками цього регіону, що дозволяє нам уважно та оперативно реагувати на будь-які зміни та тенденції у сфері відкриття рахунків. З настанням нового 2024 року відкриваються не лише різноманітні можливості, а й виникає необхідність стратегічної адаптації до передових трендів у сфері банківських послуг. Давайте докладно розглянемо якісь нововведення вже зараз можна відзначити при відкритті корпоративного рахунку в Казахстані.

22.01.2024, 10:58

Позики в ОАЕ: юридичні аспекти та регулювання

Коли йдеться про фінансові операції в такому економічному центрі, що динамічно розвивається, як Об'єднані Арабські Емірати, розуміння і дотримання місцевого законодавства в галузі кредитування стає критично важливим. Складність та різноманітність фінансових продуктів, доступних в ОАЕ, потребують ретельного розгляду та правильного підходу як для індивідуальних позичальників, так і для корпоративних суб'єктів. У цій статті ми розглянемо основні аспекти кредитування в ОАЕ, охоплюючи правила та регламенти, які мають враховувати компанії, які прагнуть успішного ведення бізнесу в цьому регіоні.

21.02.2024, 08:27

Банківський рахунок для криптокомпанії за кордоном

Відкриття банківського рахунку для криптокомпаній є серйозне випробування у зв'язку з особливими ризиками, властивими цієї промисловості. Незважаючи на стрімкий розвиток блокчейн-технології та популярність криптовалют, багато традиційних банків не готові до співпраці з такими компаніями через складність регулювання та забезпечення безпеки угод. Це призводить до того, що процес відкриття рахунку стає скрутним і потребує додаткових зусиль. Крім того, російським підприємцям доводиться стикатися з новими санкціями, які посилюють ситуацію.

06.03.2024, 13:25

Як британській компанії відкрити рахунок у місцевому банку

Банківський рахунок у Великій Британії - другий крок для початку ведення діяльності після реєстрації компанії. Цей процес може здаватися складним, проте при правильному підході та дотриманні всіх необхідних кроків він може бути виконаний відносно легко та ефективно, якщо в цьому вам допомагатимуть юристи Antwort Law.

07.03.2024, 09:57

Як зареєструвати компанію в ОАЕ?

Реєстрація компанії в ОАЕ - це можливість увійти на світовий ринок з мінімальними податковими зобов'язаннями. У цій країні надаються нульовий або дуже низький податок на прибуток, швидка реєстрація та 100% контроль над компанією, сучасна інфраструктура та можливість отримання візи резидента. Antwort Law спеціалізується на забезпеченні клієнтів усім необхідним для старту вашого успішного міжнародного бізнесу в ОАЕ. Давайте розглянемо основні етапи реєстрації компанії у цій країні.

20.03.2024, 10:52

Міжнародна довіра до ОАЕ підвищилася: виключення країни із сірого списку FATF

ОАЕ зробили значний крок у зміцненні свого статусу у світовій економіці: країну було виключено із сірого списку Financial Action Task Force (FATF), міжнародної організації, яка розробляє та пропагує заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Рішення було ухвалено на останньому засіданні FATF, яке відбулося у Парижі 23 лютого 2024 року. Таким чином, міжнародний регулятор визнав зусилля ОАЕ у сфері забезпечення фінансової стабільності та безпеки.

21.03.2024, 11:03

Вибір місця для реєстрації бізнесу: Європа, Азія, США чи ОАЕ?

Відкриття бізнесу в іншій країні стає все більш доступним та привабливим для підприємців. Вибір місця для розміщення бізнесу визначається безліччю факторів. У цій статті команда Antwort Law розгляне важливість правильного вибору місця для відкриття бізнесу в Європі, Азії, Сполучених Штатах Америки та в Об'єднаних Арабських Еміратах.

25.03.2024, 12:13

Процес отримання Emirates ID в ОАЕ: докладний посібник

ОАЕ - це країна з економікою, що бурхливо розвивається, і високим рівнем життя. Набуття резидентського статусу та відкриття банківських рахунків тут стане важливим кроком для тих, хто планує інвестувати чи розвивати бізнес у регіоні. Antwort Law рада допомогти вам на кожному етапі юридичної адаптації в країні вашого бізнесу та в цій статті дає рекомендації для полегшення процесу отримання ідентифікаційного документа (ID) в ОАЕ та відкриття місцевих банківських рахунків. У цьому короткому гайді ми докладно опишемо кожен етап цього важливого процесу, забезпечуючи вас всією необхідною інформацією та рекомендаціями.

27.03.2024, 07:52

Закриття банківських рахунків російських громадян в ОАЕ у 2024 році

У 2024 року банки ОАЕ почали закривати рахунки російських громадян. Ця новина викликає серйозне занепокоєння серед росіян, які будують міжнародний бізнес, порушуючи безліч питань та викликаючи відчуття невизначеності. У такій складній ситуації Antwort Law є необхідним розібратися в цьому питанні. Давайте разом уважно розглянемо можливі причини закриття рахунків російських громадян у банках ОАЕ.

15.04.2024, 09:50

Як купити готову компанію у Великій Британії

Великобританія – одна з найбільш затребуваних юрисдикцій, чия ділова репутація, бізнес-клімат, підприємницька культура та державні преференції дають можливість підприємцям розвивати свою справу одразу на міжнародному рівні. Однак запуск компанії тут може бути не таким швидким і легким, як може здатися на перший погляд, а досить довгим процесом, який відверне вас від власне запуску бізнесу. Якщо час для вас дорогий, Antwort Law готова запропонувати найкращий вихід - покупку вже зареєстрованої та готової до роботи у Великій Британії компанії.

24.04.2024, 09:20

Офшори: чи варто реєструвати у 2024 році?

У 2024 році тема офшорних компаній продовжує бути в центрі уваги підприємців та інвесторів у всьому світі через оптимізацію податків, конфіденційність та спрощену корпоративну звітність таких структур. Однак глобальні зміни у міжнародному податковому регулюванні та політиці прозорості змушують переосмислити стратегії ведення бізнесу через офшори. Antwort Law має великий досвід роботи з офшорними юрисдикціями і ми з радістю розповімо вам, які фактори слід враховувати в 2024 році, перш ніж приймати рішення про реєстрацію такої компанії.

Більше інших новин читайте тут

FAQ

Скільки часу займає відкриття корпоративного рахунку за кордоном?

Відкриття іноземного корпоративного рахунку займає від 2 тижнів до 3 місяців. Це викликано вимогами фінансових регуляторів до банків та платіжних систем проводити ретельні та багатоетапні перевірки своїх клієнтів. Підсумковий термін відкриття рахунку залежить від багатьох факторів, таких як країна, типу бізнесу та вибір банку, громадянство засновника та директора, публічна інформація про них та про компанію, наявність готового комплекту документів та інших факторів.

Чому банк відмовляє у відкритті рахунку?

Причини можуть бути різноманітні, виділяються чотири найпоширеніші: 1. Помилки під час підготовки документів. 2. Неповні дані, короткі та непереконливі відповіді, відсутність логіки та структури у відповідей, немає продуманої історії компанії. 3. Громадянство засновників та/або директорів. 4. Діяльність підприємства чи недостатній оборот. Наприклад, криптокомпаніям непросто відкрити рахунок через свою сферу роботи, а багато банків на етапі відбору оцінюють потенційний оборот компанії.

Що робити, якщо банк просить source of funds?

Надайте документи, що підтверджують джерело коштів, з яких ви будете поповнювати рахунок та вести бізнес. Найнадійніші джерела – офіційно підтверджені, з яких сплачено податки. Якщо, наприклад, ви отримали гроші з продажу криптовалюти, яка в багатьох країнах не регулюється на законодавчому рівні, надайте довідку з біржі. Також у деяких випадках може знадобитися висновок юриста чи довідка з державних організацій.

Чи можна використовувати договір позики як підтвердження джерела походження коштів?

Ми не рекомендуємо використовувати договори позики як підтвердження джерела походження коштів. Практика, що склалася, така, що більшість банків не приймають такі документи як належне обґрунтування source of funds, або задають безліч додаткових питань, для відповіді на які доведеться збирати ще більше інформації. Наприклад, документи на позик, підтвердження його джерела коштів, а також яким чином і коли ви збираєтеся цю позику погасити.

У яких випадках банки запитують про підтвердження походження коштів?

Джерело походження коштів - один із найчастіших запитів банку, відповідь на який впливає на рішення про відкриття рахунку та подальшу його роботу. Як правило, банки задають його у двох випадках. По-перше, при відкритті рахунку: банк хоче знати з яких джерел ви маєте намір зробити перше поповнення. По-друге, при великих переказах між особистими та корпоративними рахунками: навіть якщо це ваша компанія, вам знадобиться вказати джерело коштів на особистому рахунку.

Чи нормально, якщо банк надсилає запитання щодо ваших платежів?

Так, не хвилюйтеся, це проста практика банків. Вони мають право вимагати будь-яку інформацію щодо ваших платежів. Ми рекомендуємо відповідати на всі питання якнайточніше і швидше.

Наскільки докладно слід відповідати на запити від банків?

Краще відповідати по суті, тобто на поставлене питання, не торкаючись суміжних областей. Таким чином, ви не вкажете зайвого і не викличете додатковий інтерес, але в той же час закриєте інтерес банкіра.