Корпоративний рахунок у Казахстані: вимоги у 2024 році

В останні два роки банки Казахстану стали неймовірно затребуваними через наростання санкцій та посилення вимог до громадян СНД у всьому світі. Широке використання російської мови та міжнародна доступність до транзакцій роблять казахстанські банки одними з найбільш зручних та затребуваних фінансових установ у пострадянському просторі.

Фахівці Antwort Law тісно взаємодіють із банками цього регіону, що дозволяє нам уважно та оперативно реагувати на будь-які зміни та тенденції у сфері відкриття рахунків. З настанням нового 2024 року відкриваються не лише різноманітні можливості, а й виникає необхідність стратегічної адаптації до передових трендів у сфері банківських послуг. Давайте докладно розглянемо якісь нововведення вже зараз можна відзначити при відкритті корпоративного рахунку в Казахстані.

Основний тренд, що охоплює зміни у банківській сфері Казахстану, полягає у ускладненні процедури відкриття корпоративних рахунків. Банки стають більш вибірковими та суворими щодо потенційних клієнтів. Перед тим, як розпочати подання заяви, ми рекомендуємо вам підготувати такі документи, які вже зараз багато банків в Казахстані можуть запитати у заявника:

1) Забезпечте сабстенс. Сабстенс компанії – це її реальна присутність у країні відкриття рахунку чи реєстрації бізнесу. Іноземної компанії у Казахстані можна не мати місцевого директора (громадянина Казахстану чи його резидента), але бажано мати реальний офіс.

... Вимоги до реальної економічної присутності стають стандартною практикою у всьому світі, і Казахстан не став винятком. Будь-якому бізнесу, що використовує іноземні компанії, вже зараз слід задуматися про те, як забезпечити економічну присутність у країні реєстрації вашого бізнесу. Компанія Antwort допомагає у вирішенні цього питання у багатьох країнах, забезпечуючи найм персоналу, підбір офісу та вирішення інших супутніх питань. ... Владислав Макаренко, Керуючий партнер Antwort Law

2) Попросіть рекомендаційний лист від казахстанських компаній. Це підкреслить ваш партнерський зв'язок і буде також вагомим елементом того самого сабстенсу, необхідного для створення враження про реальну роботу компанії в регіоні.

3) Складіть докладну картку платежів (планованих операцій). У ній пропишіть який оборот на місяць і рік планується, який розмір мінімального та максимального платежу буде, звідки, скільки і на якій підставі буде здійснено перший платіж, скільки вхідних та вихідних платежів та з яких країн ваші контрагенти. Це допоможе банку краще зрозуміти вашу діяльність та оцінити ризики.

4) Напишіть чіткий бізнес-план, у якому поясніть, як ваша компанія планує вести бізнес у країнах СНД, особливо у Казахстані. Обґрунтуйте вибір відкриття рахунку в цій країні та уявіть прогнозований дохід.

В умовах швидкого розвитку фінансового сектора Казахстану у 2024 році важливо мати надійного партнера для вирішення юридичних питань, пов'язаних із відкриттям міжнародних корпоративних рахунків. Експерти Antwort Law готові надати професійну підтримку в галузі міжнародного бізнесу та фінансового права. Звертайтеся для отримання експертних консультацій та успішного розвитку вашого бізнесу у глобальному масштабі.