Корпоративный счет в Казахстане: требования в 2024 году

В последние два года банки Казахстана стали невероятно востребованными из-за нарастающих санкций и ужесточения требований к гражданам СНГ по всему миру. Широкое использование русского языка и международная доступность к транзакциям делают казахстанские банки одними из наиболее удобных и востребованных финансовых учреждений в постсоветском пространстве.

Специалисты Antwort Law тесно взаимодействуют с банками этого региона, что позволяет нам внимательно и оперативно реагировать на любые изменения и тенденции в сфере открытия счетов. С наступлением нового 2024 года открываются не только разнообразные возможности, но и возникает необходимость стратегической адаптации к передовым трендам в сфере банковских услуг. Давайте подробно рассмотрим какие нововведения уже сейчас можно отметить при открытии корпоративного счета в Казахстане.

Основной тренд, охватывающий изменения в банковской сфере Казахстана, заключается в усложнении процедуры открытия корпоративных счетов. Банки становятся более избирательными и строгими в отношении потенциальных клиентов. Перед тем, как приступить к подаче заявления мы рекомендуем вам подготовить следующие документы, которые уже сейчас многие банки в Казахстане могут запросить у заявителя:

1) Обеспечьте сабстенс. Сабстенс компании - это ее реальное присутствие в стране открытия счета или регистрации бизнеса. Иностранной компании в Казахстане можно не иметь местного директора (гражданина Казахстана или ее резидента), но желательно иметь реальный офис.

...Требования к реальному экономическому присутствию становятся стандартной практикой во всем мире, и Казахстан не стал исключением. Любому бизнесу, использующему иностранные компании уже сейчас следует задуматься о том, как обеспечить экономическое присутствие в стране регистрации вашего бизнеса. Компания Antwort помогает в решении этого вопроса во многих странах, обеспечивая найм персонала, подбор офиса и решение других сопутствующих вопросов. ... Владислав Макаренко, Управляющий партнер Antwort Law

2) Попросите рекомендательные письма от казахстанских компаний. Это подчеркнет вашу партнерскую связь и будет являться также весомым элементом того же сабстенса, необходимого для создания впечатления о реальной работе компании в регионе. 

3) Составьте подробную карту платежей (планируемых операций). В ней пропишите какой оборот в месяц и год планируется, какой размер минимального и максимального платежа будет, откуда, сколько и на каком основании будет осуществлен первый платеж, сколько входящих и исходящих платежей и из каких стран ваши контрагенты. Это поможет банку лучше понять вашу деятельность и оценить риски.

4) Напишите четкий бизнес-план, в котором объясните, как ваша компания планирует вести бизнес в странах СНГ, особенно в Казахстане. Обоснуйте выбор открытия счета в этой стране и представьте прогнозируемый доход.

В условиях быстрого развития финансового сектора Казахстана в 2024 году важно иметь надежного партнера для решения юридических вопросов, связанных с открытием международных корпоративных счетов. Эксперты Antwort Law готовы предоставить профессиональную поддержку в области международного бизнеса и финансового права. Обращайтесь для получения экспертных консультаций и успешного развития вашего бизнеса в глобальном масштабе.