Реєстри бенефіціарів: що це та хто може дізнатися про вас інформацію

Інформація про власників бізнесу стає все більш доступною і прозорою, і реєстри бенефіціарів – важливий елемент у забезпеченні цього міжнародного тренду. У цій статті Antwort Law розповість, що є реєстрами бенефіціарів і хто може отримати доступ до відомостей усередині.

Реєстри бенефіціарів – це офіційні списки, які містять інформацію про кінцевих власників компаній, хто прямо чи опосередковано володіє значною часткою (зазвичай від 25% акцій та більше) у компанії. Існує два основних типи реєстрів:

1. Загальні реєстри найчастіше включають основну інформацію про компанію: назву, реєстраційний номер, адресу, дату реєстрації, іноді імена директорів та акціонерів.
2. Реєстри бенефіціарів вже містять інформацію про кінцевих власників компанії.

Незважаючи на глобальний тренд до підвищення прозорості та доступності інформації про власників бізнесу, рівень доступності цієї інформації та правила її надання значно різняться у різних юрисдикціях. Давайте розглянемо це на прикладах трьох популярних серед наших клієнтів юрисдикцій: ОАЕ, Сінгапур та Гонконг.

Реєстри бенефіціарів в ОАЕ

• немає центрального реєстру бенефіціарів, який ведеться одним державним органом з усіх компаній;
• інформація може бути надана лише за запитом компетентних органів;
• для локальних компаній (mainland) існує закритий реєстр, який не показує прізвища та імена власників, але надає назву та реєстраційний номер; доступний за наступним посиланням
• для компаній, зареєстрованих у вільних зонах (фрізон) немає зобов'язання публікувати дані про компанії, проте можна звернутися до адміністрації фрізони для отримання обмеженої інформації такої як назва компанії, номер, дата початку та закінчення дії ліцензії, адреса та, можливо, email.

Реєстри бенефіціарів у Сінгапурі

• існує загальний платний реєстр компаній, вартість одного запиту – 5,50 сінгапурських доларів; доступний за посиланням 
• існує центральний реєстр бенефіціарів, але він закритий і доступний лише на запит.

Реєстри бенефіціарів у Гонконгу

• існує загальний платний реєстр компаній, доступний за посиланням;
• існує центральний реєстр бенефіціарів, але він закритий і доступний лише на запит.

Таким чином, ми бачимо, що в кожній країні існують свої унікальні правила ведення реєстрів щодо даних про компанію та даних про бенефіціарів. Antwort Law пропонує повний спектр консультаційних послуг з роботи з різними юридичними документами, включаючи реєстри бенефіціарів у різних юрисдикціях. Ми допоможемо вам:

1. отримати доступ до необхідної інформації про компанії та їх власників у різних країнах;
2. забезпечити відповідність вашого бізнесу місцевому законодавству та вимогам щодо розкриття інформації;
3. розробити стратегії захисту конфіденційної інформації про ваших клієнтів та бізнес;
4. розібратися у складних питаннях міжнародного податкового планування та корпоративного права.

Лідія Іванова

Міжнародний юрист
Antwort Law