Эстония продолжает отбирать криптовалютные лицензии

В июле 2020 мы уже писали про то, что эстонский регулятор уже несколько месяцев отзывает лицензии у криптовалютных компаний. Ранее основными причинами для отзыва криптовалютных лицензий были увеличение государственных пошлин и уставного капитала, необходимость физического присутствия в стране и наличия AML офицера, а также отсутствие реальной деятельности у лицензированных компаний.

В этом месяце отзыв криптовалютных лицензий в Эстонии не прекратился, а список причин для отзыва лицензий пополнился новыми формулировками. Собственно, по тем же причинам регулятор Эстонии отказывает в выдаче новых лицензий. Теперь регулятор Эстонии считает, что криптовалютная компания:

1) Не может арендовать офис совместно с другими компаниями по одному и тому же адресу.
Если ваша компания использует ко-воркинг или арендует офис совместно с другими компаниями, то ваши криптовалютные лицензии в зоне риска.

2) Член правления вашей криптовалютной компании не может является одновременно членом правления в других компаниях в Эстонии.

3) Оба члена правления должны находиться в Эстонии. Если второй член правления не проживает в Эстонии, вам наверняка теперь откажут в получении криптовалютной лицензии (и, разумеется, не выдадут новую).

Как можно судить по новым требованиям регулятора Эстонии, ужесточение требований по контролю за отмыванием денег в Прибалтике приобретает радикальные формы и касается не только финансовых компаний.

В ближайшее время можно ожидать начала интереснейших судебных разбирательств криптовалютных компаний, пострадавших от новых требований, с регулятивными органами Эстонии.

Специалисты Antwort пристально следят за происходящими изменениями в лицензировании криптовалюты, и будут рады помочь в решении любых юридических вопросов.