Публикация
В какие проекты могут инвестировать американские фонды?
Американские инвестиционные фонды давно стали инструментом, который помогает компаниям по всему миру привлекать капитал и масштабироваться. США остаются крупнейшим финансовым центром, где сосредоточены институциональные и венчурные инвесторы, а также частный капитал.
В какие проекты могут инвестировать американские фонды?
Ограничения для инвестиций минимальны. Фонды в США открыты практически для всех сфер бизнеса, если деятельность компании является законной и прозрачной.
Популярные направления:
- технологии и IT (стартапы, AI, финтех, блокчейн);
- медицина и биотехнологии (фармацевтика, оборудование, телемедицина);
- недвижимость и строительство;
- энергетика и экология (ESG, возобновляемые источники энергии);
- образование, креативные индустрии, медиа;
- агробизнес и продукты питания.
Главное условие: бизнес должен быть легальным и соответствовать требованиям регуляторов.
В какие страны и сферы фонды не могут инвестировать?
Есть два ключевых ограничения:
- Территориальные санкции. США запрещают инвестиции в ряд стран и регионов:
- Куба
- Иран
- Северная Корея
- Сирия
- Крым, а также оккупированные части Донецкой и Луганской областей Украины
- Также под частичными санкциями находятся:
- Беларусь
- Россия
- Ливия
- Йемен
- Зимбабве
- Демократическая Республика Конго
- Центральноафриканская Республика
- Мьянма (Бирма)
- Незаконные отрасли. Инвестиции запрещены в оружие, наркотики, торговлю людьми, финансовые пирамиды, отмывание денег и другие нелегальные виды деятельности.
Есть ли ограничения по суммам?
Для одного инвестора лимитов нет. Однако общий объём инвестиций, который фонд может привлечь за год без дополнительного регулирования, ограничен — не более 50 миллионов долларов США.
Почему это выгодно бизнесу?
- Минимальные ограничения — инвестировать можно практически во все сферы и страны, кроме санкционных.
- Прозрачность — строгие правила SEC и IRS формируют доверие и защищают инвесторов.
- Престиж юрисдикции — американская регистрация повышает статус компании.
- Гибкость — возможность выбрать подходящую структуру фонда: венчурный, private equity, хедж-фонд или SPV.
Основные шаги для привлечения инвестиций из США
- Определить структуру проекта и отрасль.
- Подготовить юридическую и финансовую документацию.
- Зарегистрировать фонд или компанию в США (популярный вариант — Делавэр).
- Продумать налоговую модель с учётом требований IRS.
- Обеспечить соответствие комплаенс-процедурам (SEC, AML, KYC).
- Наладить инфраструктуру для работы с инвесторами.
- Обеспечить прозрачную отчётность и управление фондом.
Американские фонды могут инвестировать практически в любые проекты и отрасли, за исключением ограниченных юрисдикций и незаконного бизнеса. Минимальные ограничения и глобальное доверие к США делают эту юрисдикцию одной из самых привлекательных для привлечения капитала.
Antwort Law сопровождает клиентов на каждом этапе — от выбора структуры и регистрации фонда до долгосрочного сопровождения и комплаенса. Обратитесь к нам, чтобы ваш проект получил капитал из США и вышел на новый уровень развития.
Владислав Макаренко
Управляющий партнер
Antwort Law
Актуальные услуги
FAQ
Есть ли ограничения по сумме инвестиций фонда в США?
Ограничений для одного инвестора нет. Однако общий объём средств, который фонд может привлекать на раннем этапе, регулируется и не должен превышать установленный лимит. В дальнейшем возможна процедура расширения.
Могут ли иностранные инвесторы участвовать в американском фонде?
Да, участие доступно как для американских, так и для иностранных инвесторов, за исключением стран, находящихся под санкциями.
Кто может быть инвестором американского фонда — только квалифицированные инвесторы или также неквалифицированные?
На старте фонд может работать как с квалифицированными, так и с неквалифицированными инвесторами. Для последних есть определённые количественные ограничения, которые можно снять после дополнительной регуляции.
Есть ли ограничения по количеству инвесторов американского фонда?
Для квалифицированных инвесторов ограничений нет. Для неквалифицированных действует лимит, который можно расширить через регистрацию по дополнительным требованиям.
Какие преимущества работы фонда в США?
Возможность легально привлекать инвестиции через банковские счета.
Более низкие операционные расходы по сравнению с другими юрисдикциями.
Репутация американского фонда, которая ценится по всему миру.
Гибкость при выборе проектов для инвестиций.
Может ли американский фонд инвестировать в проекты за пределами США?
Да, фонд может создавать специальные проектные компании (SPV) в разных странах и инвестировать в международные проекты, за исключением запрещённых или санкционных юрисдикций.
Существуют ли требования к распределению активов американского фонда (например, акции, недвижимость, стартапы)?
Нет. Фонд самостоятельно определяет стратегию инвестирования и распределение активов в рамках действующего законодательства.
Какие минимальные требования к структуре фонда в США?
Необходимо назначение директора-резидента США, наличие юридического адреса (можно использовать сервис Regus), а также запуск собственного сайта и телефона для работы с инвесторами.
Может ли американский фонд работать с инвесторами полностью онлайн?
Да, вся работа с инвесторами может проходить дистанционно — заключение договоров, прохождение KYC/AML и расчёты доступны в электронном формате.
Сколько стоит создание фонда в США?
Стоимость регистрации инвестиционного фонда в США зависит от структуры фонда и бизнес-модели инвестора. Для подготовки индивидуального расчёта свяжитесь с нами и опишите ваш проект.