Оштрафован латвийский банк Signet Bank

Eще одна жертва борьбы с отмыванием денег в Прибалтике

Прибалтика остается опасной зоной для банков и финансовых компаний, и доказательство тому – очередной штраф местному банку. В этот раз штраф в размере 906 610 евро за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) получил латвийский банк Signet Bank.

Внимание финансовых регуляторов к деятельности Прибалтийских финансовых учреждений не ослабевает, даже после громких штрафов от финансовой инспекции Швеции банковской группе SEB Group и банку Swedbank за нарушение правил по борьбе с отмыванием средств и финансированию терроризма, о которых мы писали ранее: https://antwort-law.com/otkryt-bankovskij-schet-v-pribaltike-stanet-slozhnee/.

Доказательством тому служит недавний штраф от FKTK — Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Комиссия рынка финансов и капитала). Финансовый регулятор Латвии констатировал нарушение банком Signet Bank законодательных норм по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (AML). Как раз за аналогичные нарушения в работе прибалтийских отделений и были ранее оштрафованы банки SEB Group и банку Swedbank.

К чему приведет миллионный штраф еще одному прибалтийскому банку за нарушение правил AML? Прогноз от специалистов Antwort Law остается прежним – вскоре последует значительное усложнение в работе клиентов (особенно иностранных) с банками Эстонии, Латвии и Литвы. Более того, такая ситуация сохранится еще не один год, и иностранному бизнесу стоит к ней подготовиться – привести в порядок всю документацию и, по возможности, открыть запасной банковский счет в другой юрисдикции.

Компания Antwort Law всегда к вашим услугам – наши специалисты будут рады помочь вам в открытии иностранных банковских счетов и/или помочь в подготовке ответов для банка. Более того, если ваш счет уже заблокирован – мы обязательно найдем способ разблокировать его и помочь в решении этого вопроса.