Публікація
Як відкрити інвестиційний фонд у США: ключові кроки та вимоги
Інвестиційні фонди давно стали інструментом, який допомагає бізнесу залучати капітал та масштабуватись. США залишаються світовим центром інвестиційної індустрії, і багато міжнародних компаній обирають саме цю юрисдикцію для запуску фондів.
Чому варто реєструвати фонд у США?
- Престиж юрисдикції – американська реєстрація підвищує довіру інвесторів.
- Широкий доступ до капіталу — саме тут зосереджено найбільших інституційних та венчурних гравців, а також великий ринок капіталу від некваліфікованих інвесторів.
- Юридичний захист – суворі правила SEC формують прозорі та передбачувані умови роботи.
- Гнучкість - можна вибрати структуру, яка підходить саме вашому проекту: від SPV до private equity.
Основні кроки під час створення фонду
- Вибір структури: венчурний фонд, private equity, хедж-фонд чи SPV.
- Підготовка установчих документів: статут, угода з інвесторами, політика управління.
- Реєстрація в США: вибір штату (Делавер - один з найпопулярніших варіантів завдяки гнучкому корпоративному праву).
- Податкове планування: розробка структури, яка оптимізує оподаткування та відповідає вимогам IRS.
- Комплаєнс та ліцензії: дотримання правил SEC та місцевого законодавства.
- Відкриття банківських рахунків та інфраструктури: фонд повинен мати операційну базу для роботи з інвесторами.
Які вимоги слід враховувати?
- Регулярна звітність перед інвесторами та регуляторами.
- Прозорість угод та походження коштів.
- Наявність менеджера з досвідом є ключовим фактором для довіри.
Створення фонду США — це не просто реєстрація компанії, а вибудовування повноцінної інвестиційної інфраструктури. При правильному підході фонд стає надійним інструментом залучення капіталу та розвитку бізнесу.
Antwort Law супроводжує клієнтів на кожному етапі - від вибору структури до реєстрації фонду та його подальшого юридичного супроводу. Зверніться до нас, щоб запустити інвестиційний фонд у США з дотриманням усіх вимог та максимальними перевагами.
Олена Дейлід
Молодший юрист-секретар
Актуальні послуги
FAQ
Чи є обмеження щодо суми інвестицій фонду в США?
Обмежень для одного інвестора немає. Однак загальний обсяг коштів, що фонд може залучати на ранньому етапі, регулюється і не повинен перевищувати встановлений ліміт. Надалі можлива процедура розширення.
Чи можуть іноземні інвестори брати участь у американському фонді?
Так, участь доступна як для американських, так і для іноземних інвесторів, за винятком країн, які перебувають під санкціями.
Хто може бути інвестором американського фонду — лише кваліфіковані інвестори чи також некваліфіковані?
На старті фонд може працювати як із кваліфікованими, так і з некваліфікованими інвесторами. Для останніх є певні кількісні обмеження, які можна зняти після додаткової регуляції.
Чи є обмеження щодо кількості інвесторів американського фонду?
Для кваліфікованих інвесторів обмежень немає. Для некваліфікованих діє ліміт, який можна розширити через реєстрацію на додаткові вимоги.
Які переваги роботи фонду у США?
Можливість легально залучати інвестиції через банківські рахунки.
Нижчі операційні витрати проти іншими юрисдикціями.
Репутація американського фонду, яка цінується у всьому світі.
Гнучкість під час виборів проектів для інвестицій.
Чи може американський фонд інвестувати у проекти за межами США?
Так, фонд може створювати спеціальні проектні компанії (SPV) у різних країнах та інвестувати у міжнародні проекти, за винятком заборонених чи санкційних юрисдикцій.
Чи існують вимоги щодо розподілу активів американського фонду (наприклад, акції, нерухомість, стартапи)?
Ні. Фонд самостійно визначає стратегію інвестування та розподіл активів у рамках чинного законодавства.
Які мінімальні вимоги до структури фонду США?
Необхідне призначення директора-резидента США, наявність юридичної адреси (можна використовувати сервіс Regus), а також запуск власного сайту та телефону для роботи з інвесторами.
Чи може американський фонд працювати з інвесторами повністю онлайн?
Так, вся робота з інвесторами може відбуватися дистанційно — укладання договорів, проходження KYC/AML та розрахунки доступні в електронному форматі.
Скільки коштує створення фонду у США?
Вартість реєстрації інвестиційного фонду в США залежить від структури фонду та бізнес-моделі інвестора. Щоб підготувати індивідуальний розрахунок, зв'яжіться з нами та опишіть свій проект.