Як ефективно провести юридичну перевірку (Due Diligence) партнера перед укладанням угоди?

У бізнесі успіх залежить від надійних партнерів, тому їхня юридична перевірка перед укладенням угоди, або Due Diligence, є обов'язковим заходом для захисту від ризиків та фінансових втрат. В Antwort Law ми проводимо комплексну перевірку, спрямовану на вивчення фінансового стану, репутації та юридичного статусу потенційного партнера. Такий детальний підхід допомагає уникнути потенційних проблем та гарантує успішну співпрацю.

Due Diligence може бути масштабним або вузькоспрямованим, залежно від типу угоди. Наприклад, для злиття та поглинання (M&A) потрібен глибокий аналіз усіх аспектів бізнесу: фінансів, корпоративної структури, інтелектуальної власності, правових суперечок та трудових відносин. У той час як під час укладання контракту на постачання товарів перевірка може бути менш масштабною, фокусуючись на надійності та репутації контрагента.

У будь-якому випадку, Antwort Law налаштовує Due Diligence під кожну конкретну нагоду, щоб забезпечити максимальний захист інтересів клієнта. У цій статті ми виділяємо ряд найбільш застосовуваних нами в Due Diligence характеристик:

1. Перевірка фінансових звітів

Перший крок – це детальний аналіз фінансових документів компанії, а саме перевірка:

• Балансові звіти та звіти про прибутки та збитки: ці документи показують фінансовий стан компанії, її стійкість та прибутковість.
• Грошові потоки: це дозволяє зрозуміти, як компанія управляє своїми фінансами і чи достатньо в неї ресурсів для виконання зобов'язань по угоді.
• Податкові декларації: дуже важливо переконатися, що партнер дотримується всіх податкових зобов'язань перед державою, щоб унеможливити майбутні штрафи та санкції.

Для проведення цього етапу ми використовуємо автоматизовані системи моніторингу фінансової звітності, які можуть аналізувати великі обсяги даних, включаючи баланси, звіти про прибутки та збитки, заборгованість та прогнози. Ми також застосовуємо штучний інтелект для пошуку аномалій та потенційних загроз.

Цікавий факт: понад 30% угод перериваються через виявлені фінансові проблеми, про які сторонам не було відомо до перевірки.

2. Судова історія

Юридичні суперечки та судові справи — це червоні прапори, які не можна ігнорувати, адже інколи компанії приховують свою судову історію або подають її у більш позитивному світлі. Наші експерти проводять незалежні розслідування з використанням спеціалізованих баз даних, у тому числі міжнародних джерел, які відстежують правові суперечки, санкції та правопорушення, що стосуються як фізичних, так і юридичних осіб, щоб отримати повну картину, включаючи:

• Поточні та завершені судові розгляди: наскільки серйозні претензії до компанії та які результати;
• Регуляторні розслідування: чи були у компанії проблеми з регуляторами, наприклад, з податковими чи антимонопольними органами.

3. Перевірка на відповідність нормативним вимогам (комплаєнс)

Комплаєнс – це не просто формальність, а ключовий аспект довгострокової та безпечної роботи в сучасному бізнесі. У рамках Due Diligence ми перевіряємо, чи дотримується ваш потенційний партнер такі вимоги, як:

• Антикорупційне законодавство: ми оцінюємо, чи є у компанії практика роботи з корупційними схемами, що може призвести до серйозних правових та репутаційних ризиків;
• Правила боротьби з відмиванням грошей (AML): важливо переконатися, що компанія дотримується вимог AML, щоб уникнути можливої ​​участі у нелегальних фінансових операціях.

4. Репутаційна перевірка

Важливим елементом Due ​​Diligence є оцінка репутації компанії на ринку, а саме:

• Відгуки клієнтів та партнерів: дозволяють отримати інформацію про те, як компанія взаємодіє зі своїми контрагентами та клієнтами;
• Згадки ЗМІ: можуть дати натяк на приховані проблеми або показати позитивні сторони партнера;
• Історія співпраці з іншими компаніями: якщо партнер працює з відомими та надійними брендами, це добрий знак, а якщо його партнери регулярно розривають договори, це привід для занепокоєння.

Перевірка у різних юрисдикціях: закони, що регулюють корпоративну звітність, права власності та юридичні суперечки можуть сильно відрізнятися. Наприклад, у США процес Due Diligence зосереджений на вивченні корпоративної документації, звітності перед регулюючими органами (SEC для публічних компаній), перевірці судових позовів та захисті інтелектуальної власності. Тут особливо важливими є питання комплаєнсу та антимонопольного законодавства, а в ОАЕ особлива увага приділяється дотриманню норм ісламського права (Шаріату), податкового законодавства та правил вільних економічних зон.

Антисанкційна перевірка: клієнти, які працюють з міжнародними партнерами, можуть стикатися з додатковими ризиками, особливо у світлі динамічно мінливої ​​санкційної політики і компанії можуть потрапити під санкції через взаємодію з державами, які перебувають під міжнародними обмеженнями, або через невиконання вимог щодо боротьби. з відмиванням грошей.

Ми проводимо глибокий аналіз усіх пов'язаних ризиків, у тому числі перевіряємо контрагентів через міжнародні списки санкцій (наприклад, списки OFAC або ООН) та оцінюємо комплаєнс партнера з вимогами міжнародних торгових угод та нормативів.

5. Чому варто довірити Due Diligence компанії Antwort Law?

Due Diligence - це не тільки пошук недоліків, але і шанс знайти можливості для покращення умов угоди. У компанії Antwort Law ми проводимо перевірку партнера, а також пост-транзакційний моніторинг, який дозволяє стежити за змінами в діяльності компанії та своєчасно виявляти нові ризики з використанням нашого багаторічного досвіду та глибоких знань у галузі корпоративного та міжнародного права. Наша команда:

• Гарантує конфіденційність та об'єктивність: вся інформація, отримана під час перевірки, опрацьовується з максимальною обережністю.
• Працює на результат: ми не тільки виявляємо ризики, але й пропонуємо шляхи їхньої мінімізації, щоб зробити вашу угоду максимально безпечною та вигідною.

Звертаючись до Antwort Law, ви отримуєте надійного юридичного партнера, який захищатиме ваші інтереси на кожному етапі угоди. Ми будемо раді допомогти вашому бізнесу стати сильнішими та безпечнішими.

Antwort Law – захист вашого бізнесу на найвищому рівні.

Лідія Іванова

Міжнародний юрист
Antwort Law